证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-104 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 公司董事黄海晓先生因个人原因辞去其董事及董事会战略委员会委员职务。根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司近日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举王山先生 ...