证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-062 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司五三农场支行申请银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称"五三农行"）申请 流动资金贷款 3,000 万元，贷款期限为 1 年。经与五三农行协商，田野农谷以其持有 的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提 ...

担保事项 - 田野农谷拟向五三农行、荆门中行分别申请3000万、1000万流动资金贷款，公司提供连带责任保证[3] - 7月22日董事会两担保议案5票同意通过，无需股东大会审议[6] - 保荐机构对公司本次担保事项无异议[13] 财务数据 - 田野农谷注册资本和实缴资本均为3亿元[7] - 2023年末资产总额480830014.13元，资产负债率35.09%[8] - 2023年营业收入123954186.57元，净利润9526073.84元[8] 担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额19000万元，占比15.91%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[15]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-063 田野创新股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简 称"田野农谷"）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称"五三农 行"）申请流动资金贷款 3,000 万元，贷款期限为 1 年。经与五三农行协商，田野农谷 以其持有的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连带责 任保证。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、根据生产经营的需要，全资子公司田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门 分行（以下简称"荆门中行"）申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限为 1 年。经与 荆门中行协商，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据， ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 1、根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司 (以下简称"田野农谷") 拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以 下简称"五三农行"）申请流动资金贷款3,000万元,贷款期限为1年。经与五 三农行协商,田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保,公司为田野农谷拟申 请的上述银行贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 三、保荐机构核查意见 2、根据生产经营的需要,全资子公司田野农谷拟向中国银行股份有限公 司荆门分行( ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-062 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司五三农场支行申请银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-061 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《田野创新股份有 限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-055）。 （三） 增持措施实施结果 公司于 2024 年 6 月 14 日披露《关于继续实施稳定股价方案的公告》，于 2024 年 6 月 17 日开始实施，并于 2024 年 7 月 10 日实施完毕，具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 增 持 | | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 增持 | 持 | 增持 | 格区间 | 金额 | 完 | 当前持股 | 股比例 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-061 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案， 相关增持主体遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 10 日期间实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 150,000 股，实际增持总金额为 339,500.00 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姚玖志 | 实际控制人 | 32,151,200 | 9.82% | | 勐海志存高远茶业有限公司 | 一致行动人 | 15,992,800 | 4.89% | 2024 年 6 月 14 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 ...

国海证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查,国海证券认为:公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目(以下简称"海南达川扩产项目")由公 司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因 海南达川扩产项目建设需要,海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申 请项目贷款3,000万元,贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产 线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款 提供连带责任保证担保。姚玖志为公司关联方,为海南达川本次贷款提供担保 未收取任何费用, ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食 ...

业绩总结 - 2023年海南达川营业收入177048455.87元，利润总额25002127.39元，净利润22252165.27元[8] 财务数据 - 2023年12月31日海南达川资产总额351181733.92元，流动负债41671904.38元，净资产243624735.60元，资产负债率30.63%[7] - 海南达川注册资本和实缴资本均为1500万元[7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额15000万元，占最近一期经审计净资产比例12.56%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 贷款与决策 - 海南达川拟向海南农商行申请3000万元5年期项目贷款[3] - 2024年7月1日公司董事会审议担保议案，4票同意[5]