证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-068 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-069）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 5、本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其 他方式获得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资 助。 6、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户所持有的田野股份 A 股普通 股股票，持股规模 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-078 田野创新股份有限公司 三、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和规 范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公司本次 员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 四、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员工的 凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益的一致， 促进公司持续、健康、长远的发展。 综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，同意公司本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公 司股东大会审议。 田野创新股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-079 田野创新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：北海市合浦县工业园区创业大道 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草 案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号： 2024-076）。 5.会议主持人：莫艳秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-073 田野创新股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事 会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司 海南达川食品有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司海南达川食品有限公司 （以下简称"海南达川"）增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式 投入到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达 川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。 一、海南达川扩产项目募集资金使用情况 海南达川扩产项目由全资子公司海南达川负责实施。截至 2023 年 12 月 31 日， 海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元，实际投入募集资金 12,000 万元 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-065 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司实际控制人及其一致行动人增持股份方案实施完毕之次日（2024 年 7 月 11 日）起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产，2024 年 7 月 24 日为触发日，根据公司《稳定股价预案》，在公司领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员对公司股票进行增持。 二、 触发启动条件的具体情形 （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）稳定股价实施情况 （1）公司回购 ...

股价触发情况 - 2024年1月12日至2月8日，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[5] - 2024年5月29日至6月12日，连续10个交易日收盘价低于每股净资产，实控人及其一致行动人实施增持[6] - 2024年7月11日起连续10个交易日收盘价低于每股净资产，7月24日触发董事、高管增持[7] 回购与增持数据 - 截至2024年5月28日，回购股份2254431股，占总股本0.69%，支付6484977.17元[5] - 2024年3月20日每股净资产为3.65元[6] - 单丹增持前持股4928960股，比例1.5059%[9] - 郑定成增持前持股16000股，比例0.0049%[9] - 单丹计划增持不低于60000股，金额不低于212000元[10] - 张辉计划增持不低于45000股，金额不低于148000元[10] - 张雄斌计划增持不低于4500股，金额不低于16000元[10] 义务与责任 - 公司接受主管部门监督并承担法律责任[15] - 有增持义务的董事和高管违反承诺需履行相关义务[15] - 董事和高管在稳定股价方案董事会上需投赞成票[15] - 未履行义务公司有权扣留薪酬[15] - 任职期间连续两次以上未履行义务可被更换或解聘[15]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-065 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司实际控制人及其一致行动人增持股份方案实施完毕之次日（2024 年 7 月 11 日）起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产，2024 年 7 月 24 日为触发日，根据公司《稳定股价预案》，在公司领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员对公司股票进行增持。 （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）稳定股价实施情况 （1）公司回购股票 2023 年 2 月 2 日，公司公开发行股票并在北京证券交易所上市。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-066 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 （一）启动股价稳定措施的条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益， 增强投资者信心，维护公司股价稳定，公 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 一、本次担保的基本情况 1、根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司 (以下简称"田野农谷") 拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以 下简称"五三农行"）申请流动资金贷款3,000万元,贷款期限为1年。经与五 三农行协商,田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保,公司为田野农谷拟申 请的上述银行贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署 ...