证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事会秘书张辉先生召集和主持，本次会议应出席持有人 47 人，实际出席持有人 47 人，代表本持股计划份额 879.06 万份，占本持股计划份额 的 100%。 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.0 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对攀枝花田野增资7000万元，使其注册资本从3000万增至10000万[3][9][10] 业绩总结 - 攀枝花田野2023年底资产19236.10万元，2024年9月为18777.76万元[11] - 2023年底负债17863.96万元，2024年9月为17777.86万元[11] - 2023年营收8664.25万元，2024年1 - 9月为2323.40万元[11] 其他新策略 - 本次投资利于攀枝花田野优化资本结构、降负债率、提融资能力[13][15]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月18日召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月12日[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 对全资子公司增资议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[6]

田野创新股份有限公司 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需报攀枝花田野当地市场监管部门办理变更登记手续，最终以市场 监管部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子 公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于对全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议 案》 1.议案内容： 件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的公告《田野创新股份有限 公司对全资子公司增资的公告》 ...

股份回购 - 公司累计回购股份6370000股，占总股本1.95%[3] 员工持股计划 - 拟募资不超8790600元，实际募资8790600元[4] - 2024年11月14日，6370000股过户至员工持股计划账户[4] - 存续期48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 参与董监高为单丹等7人，与控股股东不构成一致行动关系[7] - 公司将按会计准则进行会计处理[10]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五 次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司通过回购股份专用证券账户 以连续竞价转让方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份 结果公告》（公告编号：2024-053）。 经上述两次回购方案，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 6,370,000 股，占公司总股本的比例为 1.95%。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 6,370,000 股，占公司 现有总股本的 1.95%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购 专用证券账户持有公司股票数 ...

贷款信息 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期流动资金贷款[2] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期流动资金贷款[2] 担保情况 - 公司及董事长姚玖志为两笔贷款提供连带责任保证担保[2] - 交易构成关联交易，无需按关联交易审议及提交股东大会[4] 各方意见 - 国海证券认为信息披露真实准确完整[4] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[5]

贷款申请 - 公司拟向中信银行武汉分行申请不超5000万元授信额度，期限1年[2] - 董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证[2] 贷款情况 - 贷款额度占最近一期经审计净资产的4.19%[3] - 贷款事宜经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][3][4] 影响评估 - 申请贷款属正常经营需要，无不利影响，不损害公司及股东利益[5]

担保事项 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期贷款，公司及董事长担保[3] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期贷款，公司及董事长担保[4] - 2024年11月7日董事会通过两笔担保议案[8] 公司数据 - 海南达川2023年营收1.77亿元，利润2500.21万元，净利润2225.22万元[10] - 田野农谷2023年营收1.24亿元，利润837.73万元，净利润952.61万元[12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2.65亿元，占比22.20%[19]