关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ff 法信 意见 02-102022000379 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科 (上海) 技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 015 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(20 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 63,290,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 19,555,803 股，占公司有表决权股份总数的 13.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

公司概况 - 创远信科（上海）技术股份有限公司是一家专注于移动通信测试领域的高新技术企业，自 2005 年成立以来一直深耕无线通信测试领域[1][2][3] - 公司自主研发具有 100% 知识产权的测试仪器，实现了国产化替代[3] - 公司被评为上海市专利工作试点单位、国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范单位、国家知识产权示范企业[5] - 截至目前，公司及合并报表范围内子公司累计申请国内外专利 449 项，其中发明专利 296 项，占比 65.92%[5] 业务发展 - 公司紧跟国家战略，自主研发支持中国第三代移动通信标准 TD-SCDMA 的测试仪表[3] - 公司在移动通信网络规划测试、网络深度覆盖测试、网络优化测试、网络室内分布测试及专用通信网络测试等领域具有成熟的产品和测试解决方案[4] - 公司新增车联网测试业务方向，主要客户包括汽车主机厂、TBOX/OBU 供应商、汽车测试检测机构等[4] - 公司将在 2024 年持续完善知识产权相关制度，新增发明专利申请数量不低于 40 项[5] 行业机遇 - 我国移动通信产业经历了 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑、5G 引领的跨越式发展[3] - 6G 商用落地将在 2030 年前后，未来 3-5 年是 6G 产业蓄势待发的关键窗口期，为公司发展带来重要机遇[3] - "信号升格"专项行动将为公司移动通信测试业务带来积极影响，目标是到 2025 年底实现超过 12 万个重点场所移动网络深度覆盖[4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位包括申万宏源证券等多家证券及私募公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [2] 项目提名情况 - 公司与东南大学、中国信息通信研究院所参研项目“移动通信测试技术与测量仪器”获江苏省提名“2023 年度国家科技进步奖”，公示期为 2024 年 1 月 6 日至 10 日 [3] - 自 2006 年起公司与合作伙伴开展相关技术研究，研制多种测量仪器并转化为产品销售 [3][4] AIPC 产业影响 - AIPC 产业快速发展使通信器件等测试需求增多，公司矢量网络分析仪已出货多家公司 [5] 6G 布局情况 - 未来 6G 时代将搭建“空天地”一体化信息网络 [6] - 公司“1 + 3”发展战略布局空天地信息网络相关测试仪器及解决方案，如开发仿真平台、测试系统、发布分析仪等 [7] 总部基地建设 - 2022 年公司对外投资设立公司并购买土地建设总部基地，落成后将形成综合体 [8] - 目前建设按计划开展，相关园区被评为市级未来产业园和工业上楼优质项目 [9] 2024 年业绩规划 - 2023 年 11 月发布 2023 年度股票期权激励计划，2024 年重要目标是顺利实施该计划 [10] - 首次行权公司层面业绩指标为预计 2024 年营业收入不低于 3.8 亿元，且年度新增发明专利申请数量不低于 40 项 [10] - 2024 年公司将完善营销网络，开拓新市场、客户，持续研发推出新产品 [10]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年12月28日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位有富国基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军先生 [2] 公司概况 - 公司成立于2005年，是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和核心专利技术，是有完全自主知识产权的高新技术企业 [3] - 上游供应商包括电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等 [3] - 下游应用领域广泛，包括通信、工业电子、教育、国防、车联网测试、卫星互联网测试等 [3] 业务成果 - 公司作为5G车联网规模技术验证唯一测试工具参与方，完成首个基于5G现网的多地多厂商车联网网络性能验证，Eagle Auto测试软件是指定测试工具，推进公司战略目标落地，提升竞争优势与综合实力 [4] 人才管理 - 公司研发人员占比较高，打造“管理制度完善、知识结构丰富、激励体系齐备”的人才管理模式，实施股权激励、生活和住房补贴、人才落户等方式留住人才 [5] 科技奖项 - 公司共获得2次科学技术类奖项，2016年度参与申报的“第四代移动通信系统（TD - LTE）关键技术与应用”项目获国家科学技术进步奖特等奖，2020年参与申报的“移动通信测试技术研究与仪器研发及产业化应用”项目获江苏省科学技术一等奖 [6]

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | | | | （2023）年年 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 初至披露日与 | 实际发生金额差 | | | | 生金额 | 关联方实际发 | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | 燃料和动力、 | 燃料和动力、 | 10,000,000.00 | 9,608,743.35 | 业务需要 | | 接受劳务 | 接受劳务 | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 16,500,000.00 | 4,697,209.88 | 业务需要 | | 品、提供劳务 | 品、提供劳务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-123 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生金额 | 2023 年年初至披露日与 关联方实际发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买原材料、燃 料、动力，接受 | | 10,000,000.00 | | 9,608,743.35 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | 销售产品、商 | | 16,500,000.00 | | 4,697,209.88 | | 劳务 | 品，提供劳务 | | | | | | 其他 | 租赁 | | 500,000.00 | | 240,000.00 | | 合计 | - | | 27,000,000.00 | | 14,545,953.23 | 本次关联交易具体明细情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-119 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-120 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：上海市高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...