证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-037 山西科达自控股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2023年度末合伙人数量：270人 2022年证券业务收入（经审计）：138,862.04万元 2022年上市公司审计客户家数： ...

2023年会议情况 - 召开9次董事会会议、4次股东大会、5次董事会战略委员会会议和1次独立董事专门会议[3][4][7] - 10月27日审议通过《独立董事工作制度》等[7] 独立董事动态 - 宋建成出席各类会议并投同意票，无无故缺席，参加4次培训[3][4][7][10] 2024年展望 - 继续维护公司和中小股东权益，加强沟通并提建设性意见[13]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了 重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如 下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达 | | | 第四届董事会审 | | | | | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关 | | | 计委员会第一次 | 16 日 | | | 联交易预计的议案》《关于山西科达自控股 | 审议通过 | | 会议 | | | | | | | | | | | 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及 | | | | | | | 使用情况的专项报告》 | ...

新产品和新技术研发 - 2024年4月7日公司及子公司获2项发明专利和25项软件著作权[3] - 公司共获知识产权395项[4] 未来展望 - 未来公司将加大研发投入，提升竞争力和市场地位[6]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-022 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

市场扩张和合作 - 山西科达新能源与华钠芯能于2024年3月15日签署《战略合作协议》[3] - 华钠芯能注册资本为30000万元[5] 新产品研发 - 双方共同开发电动自行车用钠离子电池组[7] 合作分工 - 甲方负责开发生产电池组等，乙方负责测试等[8] 合作意义 - 利于公司系统及服务推广，符合未来战略规划[9]

调研基本信息 - 调研时间为2024年3月13日，形式为网络调研，27家机构参与调研 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长付国军、董事会秘书任建英、证券事务代表郝富强 [2] 业务板块进展 - 业务分智慧矿山、物联网+、智慧市政三大板块，智慧矿山及智慧市政业务稳步增长，符合预期，物联网+板块中城市立体式新能源充电管理系统业务增速超预期 [3] 新能源充电业务情况 - 目前相关业务毛利率可观，随业务推广将降低运营成本，利润进一步提高 [4] - 业务覆盖区域稳步增长，今年新增河南、安徽两个省份 [4] - 2024年重点推广广西、海南、江苏、安徽等南方地区 [5] - 城市立体式新能源充电管理系统商业模式可带来持续收入，2024年相关业务板块持续发力，收入占比将继续提升 [5] - 专注社区两轮车充电服务，扩展到社区新能源私家车充电，形成以社区充电为主，公共充电和换电为补充的综合服务体系，拥有超400万稳定用户群体，与小桔充电、特来电业务布局和盈利模式存在差异 [9] 融资情况 - 为满足生产经营，拓宽融资渠道，所融资金用于主营业务项目前期资金垫付及拓展新能源充换电业务，财务成本与行业标准持平 [6] 智慧水务业务情况 - 该业务板块产品已批量生产，形成销售订单，市场认可度高，未来增长可期 [7] 行业监管影响 - 2021年相关政策施行，禁止高层民用建筑部分区域电动自行车充电，鼓励设置集中存放和充电场所，公司相关产品同年上线，得益于政策业务扩展迅速 [8][9]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-017 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+线上 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟与中建投租赁（天津）有限 责任公司签订融资租赁协议的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于山西科达自控股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司) 拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司 (以下合并简称"西门子金融")签订融资协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司拟与西门子金融签订融资协议，以租赁和保理的形式进行融资，总金 额不超过人民币 3,000 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 36 个月。 二、交易对方基本情况介绍 1、公司名称：西门子财务租赁有限公司 法定代表人：马提亚斯.格罗斯曼 注册资本：7600万美元 证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2024-018 统一社会信用代码：91110000717853297N 成立日期：2004年12月27日 经营范围：（一）本外币的各种形式的融资性租赁业务，如针对租赁物为 国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科 研设备、检验和测试设备、工程设备、交通工具（包括飞机、车辆和船只）、 ...

证券代码：831832 证券简称： 科达自控 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，山西科达自控股份有 限公司(以下简称：公司) 拟与中建投租赁（天津）有限责任公司(以下简称 "中建投租赁")签订融资租赁协议。具体情况如下： 一、交易概述 公司拟与中建投租赁签订融资租赁协议，以直接租赁的形式进行融资，租 赁本金不超过人民币 5,390 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超 过 36 个月。 二、交易对方基本情况介绍 公司名称：中建投租赁（天津）有限责任公司 法定代表人：杨鹤 注册资本：10亿元人民币 统一社会信用代码：91120118MA05JNMJ38 三、交易标的基本情况 本次交易标的物为充电桩设备等。 四、本次交易的主要内容 1.承租人：山西科达自控股份有限公司 2.出租人：中建投租赁（天津）有限责任公司 3.租赁方式：直接租赁 4.融资金额：租赁本金不超过人民币5,390万元(实际金额以提款金额为准 ...