证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-028 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 5 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举行 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告 业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：朱先明先生 公司董事会秘书、财务总监：朱瑛女士 九州证券保荐代表人：施东先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的情况报告如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-012 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 2022 年度，公司召开了11次董事会会议、6 次股东大会。独立董事出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席次数 | | 现场出席次数 | | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-006 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、 董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行 了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023]003979 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所需 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名:mof.gov.cn） "进行 " 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022 年度） 页 次 目 录 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 i 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度募 11 1-8 集资金存放与使用情况的专项报告 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 朱老六公司董事 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000403 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会" 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量衣 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-71 | 大婆食計師事務呼 化合计师事各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"或"保荐机构"）作为长春市朱 老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，对朱老六部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 5 月 19 日出具了大华验字[2021]000330 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）公开发 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-022 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法 规、业务规则及《长春市朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-021 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第二十七次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司第三届 董事会第二十七次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于《2022 年度权益分派预案的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我们已对公司《2022 年年度权益分派预案》进 行了审查，认为符合《中华人民共和国公司法》《利润分配管理制度》等法律法 规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损 害公司持续经营能力，符合公司及全体股 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计568,400,249.43元，较上年期末增长3.52%；归属于上市公司股东的净资产471,168,811.20元，较上年期末增长2.51%[9] - 2023年1 - 3月营业收入67,883,945.37元，较上年同期增长16.54%；归属于上市公司股东的净利润11,535,575.41元，较上年同期增长4.45%[9] - 2023年3月31日公司资产总计56.84亿元，较2022年12月31日的54.91亿元增长3.51%[37][38][39] - 2023年3月31日流动资产合计3.95亿元，较2022年12月31日的3.75亿元增长5.25%[37] - 2023年3月31日非流动资产合计1.74亿元，较2022年12月31日的1.74亿元基本持平[38] - 2023年3月31日负债合计9723.14万元，较2022年12月31日的8946.22万元增长8.68%[38][39] - 2023年3月31日流动负债合计9159.80万元，较2022年12月31日的8362.51万元增长9.53%[38] - 2023年3月31日非流动负债合计563.34万元，较2022年12月31日的583.71万元下降3.49%[39] - 2023年3月31日所有者权益合计4.71亿元，较2022年12月31日的4.60亿元增长2.51%[39] - 2023年1 - 3月营业总收入为67,883,945.37元，2022年1 - 3月为58,250,284.34元，同比增长16.54%[45] - 2023年1 - 3月营业总成本为52,791,683.03元，2022年1 - 3月为44,726,640.51元，同比增长18.03%[46] - 2023年1 - 3月净利润为11,535,575.41元，2022年1 - 3月为11,044,513.91元，同比增长4.45%[46] - 2023年流动负债合计82,892,059.56元，2022年为83,625,116.18元，同比下降0.88%[43] - 2023年非流动负债合计5,633,419.63元，2022年为5,837,059.68元，同比下降3.49%[43] - 2023年负债合计88,525,479.19元，2022年为89,462,175.86元，同比下降1.05%[43] - 2023年所有者权益合计471,169,040.97元，2022年为459,633,235.79元，同比增长2.51%[43] - 2023年负债和所有者权益总计559,694,520.16元，2022年为549,095,411.65元，同比增长1.93%[43] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2022年持平[47] - 2023年母公司净利润为11,535,805.18元，2022年为11,044,513.91元，同比增长4.45%[50] - 综合收益总额2023年为11,535,805.18元，2022年为11,044,513.91元[51] - 基本每股收益和稀释每股收益2023年和2022年均为0.11元/股[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计55.97亿元，较2022年12月31日的54.91亿元增长1.92%[41][42] - 2023年3月31日母公司流动资产合计3.68亿元，较2022年12月31日的3.75亿元下降1.81%[42] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计1.92亿元，较2022年12月31日的1.74亿元增长10.00%[42] 特定资产项目关键指标变化 - 应收账款报告期末为189,366.33元，较上年期末增长30.93%，因对商超应收货款增加且上年期末基数小[11] - 其他流动资产报告期末为1,781,927.72元，较上年期末增长3,601.33%，系子公司采购原材料形成进项税留抵税额[12] 费用类关键指标变化 - 销售费用2023年1 - 3月为3,762,800.89元，较上年同期增长58.17%，因上年同期受疫情影响市场推广费用少[18] - 财务费用2023年1 - 3月为 - 1,076,677.15元，较上年同期降低866.74%，因报告期银行存款日均余额增加，利息收入增加[19] 收益类关键指标变化 - 投资收益2023年1 - 3月为90,341.27元，较上年同期降低96.21%，因本期理财产品规模降低，投资收益减少[20] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为 - 16,661,543.35元，较上年同期降低147.43%，因增加原材料采购和兑现返利[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为 - 2,591,698.03元，较上年同期降低106.53%，因收回理财投资现金流量净额减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为13,540,426.23元，较上年同期增长278.54%，因本期取得工商银行贷款金额增加[24] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金64,631,376.95元，2022年同期为80,111,495.31元[52][56] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金1,964,445.02元（合并）、1,964,302.70元（母公司），2022年同期分别为433,257.48元[52][56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计合并为66,595,821.97元，母公司为66,595,679.65元，2022年同期均为80,544,752.79元[52][56] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金合并为52,811,386.51元，母公司为35,300,392.30元，2022年同期均为25,300,254.90元[52][56] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额合并为 - 16,661,543.35元，母公司为849,480.63元，2022年同期均为35,130,547.55元[54][56] - 2023年1 - 3月收回投资收到现金38,000,000.00元，2022年同期为147,000,000.00元[54][56] - 2023年1 - 3月取得借款收到现金13,813,452.61元，2022年同期为3,763,589.00元[54][56] - 2023年现金及现金等价物净增加额合并为 - 5,712,815.15元，母公司为 - 5,980,391.17元，2022年同期均为78,422,510.55元[54][56] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计248,518.79元，净额为186,389.09元，所得税影响数62,129.70元[26] 股份相关 - 无限售股份总数25,583,025股，占比25.04%；有限售股份总数76,566,975股，占比74.96%，总股本102,150,000股[28] - 普通股股东人数为4,362人[28] - 朱先明期末持股58,960,475股，占比57.72%；朱先林期末持股7,362,500股，占比7.21%；朱先松期末持股5,153,750股，占比5.05%[29][30] - 左廷江持股变动-1,131,827股，期末持股2,867,846股，占比2.81%；莲开源证券股份有限公司持股变动317,051股，期末持股1,538,752股，占比1.51%[30] - 张红秋持股变动-13,600股，期末持股1,389,108股，占比1.36%；赵晓光持股变动-64,896股，期末持股800,000股，占比0.78%[30] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股83,411,523股，占比81.66%[30] 重大事项相关 - 其他重大关联交易事项、员工激励措施、已披露承诺事项、资产被查封等情况已事前及时履行审议及披露义务[33] - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项不存在[33] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[36]

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关规定，对朱老六 2022 年度募集资金存放与使用情况发表专项意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/ 股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》《 ...