证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-079 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘朝阳 委员：朱先明、王笑丹 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 董 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限公 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 （一）《公司章程》； （二）公司营业执照； （三）本次会议议案； （ 四 ） 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东大会通 知》"）； 1 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00011 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《长春市朱老六食品股份有限公 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-069 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币8,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9 元 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-063 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 长春市朱老六食品股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）及 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

九州证券股份有限公司 （一）现金管理目的 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 关于长春市朱老六食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对朱老六使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募 集资金总额为人民币 211,050,000.0 ...