募集资金情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2488.540432万元[4] - 2022 - 2023年，公司用1300万元闲置募集资金购买招商银行理财产品，年化收益率分别为3.00%和2.40%[11] 资金使用与管理 - 2022年12月13日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月8日已归还[10] - 2023年12月12日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未到期[11] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[5] 募投项目情况 - 生产基地扩能建设项目调整后投资总额12531.18元，本报告期投入5867.87元，累计投入6600.98元，投入进度52.68%[22] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资总额3000.00元，本报告期投入355.27元，累计投入683.79元，投入进度22.79%[22] - 研发中心升级建设项目截至2024年6月30日，累计投入782.00，进度为31.79%[23] 项目时间调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目完成时间由2024年6月调整至2024年12月，需股东大会审议通过[23] 资金用途变更 - 2022年公司变更2985.10万元募集资金用途用于酸菜产品扩能建设项目[15] - 变更用途的募集资金总额为2985.10元，占比15.47%[22] 理财投资 - 招商银行聚益生金理财计划固定收益3.00%，投资金额1200元[12] - 工商银行七天通知存款固定收益1.85%，投资金额10000元[12] - 平安银行安盈成长理财产品固定收益2.40%，投资金额2000元[12]

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-018 长春市朱老六食品股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 ...

2023年履职情况 - 独立董事应参加董事会9次，实际出席9次，亲自出席9次，应列席股东大会7次，实际列席7次[2] - 出席董事会审计委员会会议2次，召开1次专门会议，对多项议案发表同意意见[5] - 参加北交所举办的两项培训[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责促进公司发展[13]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[2] - 高管年薪制含基本和绩效薪酬[3] 审议安排 - 2024年4月24日董事会、监事会审议议案[4] 发放规则 - 管理职务人员基本薪酬月发，绩效薪酬年发[5] - 独立董事津贴月发[5] - 离任薪酬按实际任期计算[5] 调整机制 - 公司可根据情况调整薪酬方案[5]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-004 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司 ...

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 120,000 股限制性股票的事项。 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票120,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的10%）不得解除限售，由公司回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-022 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

公司治理 - 2023年9月11日设立董事会审计委员会，由3人组成[1] - 2023年审计委员会召开2次会议[2] 会议审议 - 2023年10月25日审议通过第三季度报告和要益分派预案议案[2] - 2023年12月11日审议通过拟变更会计师事务所等议案[2][3] 审计情况 - 注册会计师出具标准无保留意见审计报告[3] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注重点事项，提高治理水平[6]

限制性股票情况 - 2021年9月2日向11名激励对象授予1230000股限制性股票[8] - 2022年回购注销30000股限制性股票[8][9] - 2022年8月31日10人可解除限售36万股[9] - 2023年回购注销240000股限制性股票[9][11] - 2024年4月拟回购注销120000股限制性股票[12] 业绩指标与结果 - 2021 - 2023年累计扣非后归母净利润不低于18000万元，2023年不低于6300万元[14] - 2023年扣非后归母净利润为1951.16万元，未达指标[14] 权益分派 - 2021 - 2023年五次权益分派，2023年度拟每10股派现金0.50元[17] 回购价格 - 实施2023年利润分配前回购价7.03元/股[17] - 实施2023年利润分配后回购价6.98元/股[17] 回购相关 - 用自有资金回购[17] - 回购注销符合规定，待股东大会审议[18][20]

人员与机构 - 截至2023年11月末，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师68人，签过证券服务审计报告的32人[2] 会议与决策 - 2023年12月12日召开多场会议，通过拟变更会计师事务所议案[2][4] - 2023年12月27日股东大会通过拟变更会计师事务所议案[2] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告等议案[5] 审计相关 - 审计委员会与相关人员沟通2023年度审计工作安排[4] - 深圳大华国际对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]