证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-076 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-081 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-083 长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易管理办法 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.公司关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除 公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 4.直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形 之一的； 第一条 为进一步加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 ...

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《董事会审计委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《长春市 朱老六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-080 长春市朱老六食品股份有 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-082 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第 三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交 至 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《持续监管指引 1 号》"）等法律、 法规、规 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-085 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 26 日 15:00—2023 年 9 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 关联交易的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市朱老 六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对朱老六关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易发表专项意见，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司2022年向中国农业发展银行长 春市九台区支行（以下简称"九台农发行"）申请流动资金借款3000万元，借款期 限一年，到期日为2023年10月30日。该笔借款到期后公司拟继续申请3000万元流动 资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。 公司以其自有房屋和土地作抵押担保。控股股东、实际控制人朱先明先生及其 配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。 二、关联方基本情况 1、自然人 姓名：朱先明 住所：长春市南关区全安街道*** 人、董事长 （二）表决和审议情 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-079 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：刘朝阳 长春市朱老六食品股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委 员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 委员：朱先明、王笑丹 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-084 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 | | --- | | 范性文件； | | （四）具有五年以上法律、经济、财务、 | | 管理或者其他履行独立董事职责所必 | | 需的工作经验； | | （五）具有良好的个人品德，不存在重 | | 大失信等不良记录； | | （六）法律、行政法规、中国证监会规 | | 定、证券交易所业务规则和公司章程规 | | 定的其他条件。 | | 第一百一十七条 以会计专业人士身份 | | 被提名为独立董事候选人的，应具备较 | | 丰富的会计专业知识和经验，并至少符 | | 合下列条件之一： | | （一）具有注册会计师职业资格； | | （二）具有会计、审计或者财务管理专 | | 业的高级职称、副教授及以上职称或者 | | 博士学位； | | （三）具有经济管理方面高级职称，且 | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-073 长春市朱老六食品股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...