董事会决议 - 2025年8月25日审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》[3] 董事会秘书规定 - 任期三年，可连聘连任[7] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] - 辞职提前1个月通知并说明原因[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[13][15][16] 细则说明 - 自审议通过之日生效，由董事会解释[21][22]