天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-031 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》。为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投 资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民 币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 在此额度内可以循环滚动使用。本次授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，单笔理财产品的投资期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过 前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日 ...

天津金诺律师事务所 关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证 法律意见书 INFRA 诺 律师事务 所 天津 · 滨海新区 Tel: 86-22-23133590 Fax: 86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二五年五月 目 录 | 一、本次股东会的召集、召开程序 | | --- | | 二、出席本次股东会人员资格 | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 国际天津市和平区徐州道12号万通中心23员 底/复:300042 (0)(1:436-(0)23-23)33597 l 中国·天津市流高新区新城西路5月局大福全線中心2204-2205 +96-4022-58173886 - 传资:+86-40) 22-5817386- 邮编:货商454 天津金诺律师事务所 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证 法律意见书 致:天津凯华绝缘材料股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津凯华绝缘材料股份有限公 司(以下简称"公司" ...

会议信息 - 2025年5月8日召开年度股东会，地点为公司二楼会议室，方式为现场与网络投票结合[3] - 董事会发布时间为2025年5月9日[26] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东7人，持有表决权股份57,454,958股，占比69.4740%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管及见证律师列席[6] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为57,454,958股，占比100.00%[7][8][10][11][13][16][17][20][22] - 审议通过2025年度公司董事、监事薪酬方案[20][21] 其他 - 天津金诺律师事务所认为本次股东会合法有效[23] - 备查文件有相关决议和法律意见书[24] - 涉及影响中小股东利益重大事项有中小股东表决情况[25]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 04 月 29 日 [3] - 活动地点在中证网“中证路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人 [3] 2024 年经营业绩情况 - 净利润同比增长 43.36%，原因是收到 890 万元政府补助计入营业外收入 [5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长 32.28%，体现为现金流入增加、现金流出稳定和管理优化 [5] 2025 年经营计划和目标 - 做好募投项目实施，用好募集资金，杜绝违法违规 [5] - 推进募投项目竣工决算和验收试产 [5] - 做好客户沟通服务，开拓市场，扩大营业收入 [5] - 增强研发能力，增加技术储备，提高产品核心竞争力 [5] - 完善公司治理结构和管理制度，提高依法依规管理企业能力和规范运行水平 [5] 募投项目进展及意义 - 截至 2024 年末累计投入募集资金总额 45,536,620.46 元，本报告期投入 23,671,216.40 元 [6] - 有助于扩大生产规模，提升生产能力，满足市场需求，提升市场份额 [6] - 引入先进设备和技术，优化生产工艺，提高生产效率和产品质量，增强核心竞争力 [6] - 促进完善产品布局，提升综合竞争力，推动可持续发展 [6]

核心财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.04元 较2024年同期0.06元下降33.33% [1] - 净利润0.03亿元 较2024年同期0.05亿元下降40% [1] - 营业收入0.27亿元 与2024年同期持平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例54.46% 较上期增加27.71万股 [1] - 股东刘建慧持股1701.16万股（占比32.49%）保持稳定 [2] - 新增四位股东：高光勇（32.86万股）、江红基（21.35万股）、周庆丰（9.13万股）、张光明（5.99万股） [2] - 李科锐（21.44万股）和瞿华英（20.36万股）退出前十大股东 [2] 资产与收益质量 - 每股净资产2.74元 较2024年同期2.57元增长6.61% [1] - 每股未分配利润0.84元 较2024年同期0.71元增长18.31% [1] - 净资产收益率1.53% 较2024年同期2.38%下降35.71% [1] 利润分配政策 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-028 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年一季度报 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席高如芝女士 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-026 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事任开阔、张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台 （ ...

凯华材料 证券代码 : 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 凯华材料 | 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd. 2025 一季度报告 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未 ...

2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-008)和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-025 天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司董事长：任志成先生； 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士； 公司保荐代表人：冯婧女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为提升交流的针对性，现就 2024 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月8日13:00召开[5] - 网络投票2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月28日[8] 会议相关 - 会议地点为天津市东丽区一经路27号公司二楼会议室[9] - 审议2024年度董事会等述职报告等议案[10][12][13] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[24] 报告披露 - 2024年年度报告等2025年4月18日披露[14][15]