证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-053 天津凯华绝缘材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所股票 上市公司持续监 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-057 天津凯华绝缘材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 关联方资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其 他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第二章 防范股东及关联方占用资金的原则 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：《关于制定<防范控股股东、实际 控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》，表决结果：同 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-069 天津凯华绝缘材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《天津凯华绝缘材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-065 天津凯华绝缘材料股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-070 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.11：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《天津凯华绝缘材料 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-050 天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.06：《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-072 天津凯华绝缘材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 子、孙公司。 第三条 各子公司应遵循本制度，制定对控股子公司的控制政策及程序，并 督促其充分结合自身业务特征等因素建立内部控制制度，以保证本制度的贯彻和 执行。公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、监督 等工作。 本制度未规定且子公司也未制定相关制度的事项，应当按照公司的相关制度 及法律法规的相关规定执行。 子公司管理制度 第一章 总则 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-068 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-049 天津凯华绝缘材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 由等情况。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额达到公司注册资本50%的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-059 天津凯华绝缘材料股份有限公司累积投票实施细则 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》和《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.15：《关于制定<累积投票实施细则> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及 ...