证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-058 天津凯华绝缘材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：《关于制定<网络投票实施细则>的 议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-071 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第13号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《天 津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-054 天津凯华绝缘材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（ ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-067 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及 时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北 京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《天津凯华绝缘材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指" ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-066 天津凯华绝缘材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.07：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-056 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.12：《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.04：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-063 天津凯华绝缘材料股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，实现公司生产经营的可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-047 天津凯华绝缘材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.03：《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-046 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-060 天津凯华绝缘材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系及投资者档案管理工作，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能 力和持续发展能力，实现公司价值 ...