证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-052 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照北京证券交易所（以下 简称"北交所"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要求， 参加北交所和中国证监会及其授 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-044 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于取消监事会及监事的设置并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范天津凯华绝缘材料股份 | 权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 料股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的预告公告 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨公 司半年报业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名 称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时公司高管将在 线就公司2025年半年度业绩、公司治 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-043 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司聘请的天津金诺律师事务所的两位律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席高如芝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-041 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 具体内容详见公司 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于取消监事会及监事的设置并拟修订<公司章程>公告》 (公告编号：2025-044)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一 ...

板块整体表现 - 电子化学品板块当日下跌0.53%，领跌个股为同宇新材（跌幅8.75%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流出7.86亿元，游资净流入1.63亿元，散户净流入6.23亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅最高个股为三孚新科（代码688389）上涨10.46%至73.20元，成交额5.71亿元[1] - 跌幅最大个股为同宇新材（代码301630）下跌8.75%至199.23元，成交额4.94亿元[2] - 安集科技（代码610889）上涨4.41%至166.40元，成交额15.83亿元[1] 资金流向特征 - 菲沃泰（代码688371）主力净流入3521.37万元，占比达20.19%[3] - 格林达（代码603931）主力净流入3150.75万元，占比10.07%[3] - 强力新材（代码300429）游资净流出2350.25万元，占比3.49%[3] 成交活跃度 - 天通股份（代码600330）成交量70.09万手，成交额6.20亿元[2] - 强力新材（代码300429）成交量44.60万手，成交额6.73亿元[1] - 广信材料（代码300537）成交量23.64万手，成交额6.94亿元[1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，凯华材料发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月21日晚间，凯华材料发布公告称，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...