广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获 得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格4.00元/股,在初始发行规模 1.800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权, 新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10.800.000.00 元,连同初始 发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,本次发行最 终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值 税),募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已 由广发证券于 2023年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次发行募集资金总额 | 82,800,000.00 | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户237家[3] 审计相关 - 公司审议通过续聘信永中和为2023年审计机构[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[5] - 审计委员会与相关人员就审计多事项沟通[5] - 审计委员会审查事务所督促出具报告[6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-015 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性情况自查报告》，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事宋顺林、段东梅的独立性情况进行评估，出具 专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-009 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法 领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 1 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-018 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严 格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、基本情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价 格4元/股，发行总股数2,070.00万股，共计募集资金8,280.00万元，扣除发行费用 10,805,394.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,994,605.12元，上 述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）、《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002号） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-012 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关于 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第16号》规定变更公司会计政策，自2023 年1月1日起执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 二、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王硕阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王硕阳 绩的基本评价，回顾了报 ...

独立董事履职情况 - 2023年段东梅出席董事会7次、股东大会5次[4] - 2023年参加审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[4] - 2023年多次对多项事项发表独立意见[5][6] 其他情况 - 2023年度段东梅未提议召开董事会等事项[8] - 2023年度段东梅参加培训提升履职能力[10]