上市情况 - 公司于2022年12月22日在北京证券交易所上市[3] 资金情况 - 公司于2024年5月7日收到天津市地方金融管理局上市补助资金450万元[3]

报告发布 - 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》和摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长等人员参加[4] 问题征集 - 截止2024年5月6日17:00[5] - 网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人郝艳艳，电话022 - 24848766[7] - 地址天津东丽区，邮箱investor@tjkaihua.com[7]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名 高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 提名高如芝女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席王硕阳先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事 会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名高如芝女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 高如芝女士，1988 年 1 ...

募集资金情况 - 2022年12月15日初始发行1800万股，发行价4元/股，募集资金7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年1月20日新增发行270万股，增加募集资金1080万元，最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5045.08万元[5] 资金使用情况 - 2023年1月19日，公司以募集资金置换自筹资金1534.72万元，含项目投资1411.79万元，发行费用122.92万元[12] - 本报告期投入募集资金总额为2186.54万元[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金补充流动资金、买理财产品、变更募资用途情况[14][15][16] - 截至报告签署日，公司无募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规[19] - 会计师认为公司《2023年度募资存放与使用专项报告》如实反映情况[20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为30.37%[25] - 项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 募投项目建筑施工进度落后于前期招股说明书披露进度[26] 其他情况 - 公司不存在投资计划需调整的情形[26]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-010 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入104,628,386.52元，较2022年下降约10.8%[6][26] - 2023年营业总成本87,465,268.76元，较2022年下降约11.4%[26] - 2023年营业利润17,703,928.13元，较2022年下降约4.2%[26] - 2023年净利润16,271,072.67元，较2022年下降约1.8%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，较2022年下降约25.9%[26] 财务状况 - 2023年末公司资产总计223,706,145.42元，较2022年末增长约6.85%[17] - 2023年末负债合计15,972,632.32元，较2022年末下降约34.45%[21] - 2023年末股东权益合计207,733,513.10元，较2022年末增长约12.30%[21] - 2023年末货币资金为114,277,853.43元，较2022年末增长约15.84%[17] - 2023年末固定资产为14,167,347.33元，较2022年末下降约5.47%[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为86,521,523.74元，2022年度为83,843,226.03元[31] - 2023年度经营活动现金流出小计为70,729,701.63元，2022年度为67,025,124.24元[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为15,791,822.11元，2022年度为16,818,101.79元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 38,601,790.35元，2022年为67,821,140.10元[33] 股东权益 - 2023年股本较年初增加2,700,000.00元[35] - 2023年资本公积较年初增加912,441.23元[35] - 2023年未分配利润较年初增加22,748,513.90元[35] 资产项目 - 应收票据年末余额为8,026,561.67元，年初余额为9,863,143.37元[140] - 应收账款年末账面余额为29,297,679.99元，年初账面余额为33,751,947.09元[144] - 存货年末账面余额28,733,088.48元，账面价值25,963,456.26元[155] - 在建工程期末余额11,104,209.00元，期初余额688,828.33元[157] 负债项目 - 短期借款年末余额5,007,232.88元，年初余额10,006,944.43元[161] - 应付账款年末余额6,794,292.40元，年初余额8,841,748.62元[163] - 合同负债年末余额1,578.76元，年初余额30,813.27元[164] 其他要点 - 2023年6月21日注销子公司天津凯华新材料科技有限公司，9月27日注销子公司天津盛远达科技有限公司[183] - 汇率变动5%，2023年度外币升值对净利润和股东权益影响为171,516.74元，贬值影响为 - 171,516.74元[198] - 公司以固定利率计息的银行借款为5,000,000.00元，利率变动50个基准点对利润总额和股东权益无重大影响[199]