证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-064 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 因工作原因全体董事以通讯方式进行审议和表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《独立董事工 作制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-070 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范和保障新安洁智 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会战略 委员会工作细则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会 审议。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-072 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是设在董事会下 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-069 新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《募集资金管 理制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包 括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-065 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-066 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事 | 第九十五条 公司董事 | | 独立董事应当具有五年以上法律、经 | 独立董事及独立董事候选人应当符合 | | 济、财务、管理或者其他履行独立董事 | 法律法规、部门规章、规范性文件及北 | | 职责所必须的工作经验，具备上市公司 | 交所业务规则有关独立董事任职资格、 | | 运作相关的基本知识，熟悉相关法律、 | 条件和要求的相关规定。独立董事必须 | | 行政法规、规章及规则，并确保有足够 | 保持独立性。 | | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-067 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过修订后的《董事会议事 规则》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为保证新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范、高效、平稳运作，确保董事会有效行使其职权，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规以及《新安洁智能环境技术服务股份有限 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-073 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》，审议通过新建《独立董事专门会 议制度》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。原则上应当提前 3 日发出 会议通知。 ...

营业利润下降原因及应对措施 - 公司在武汉设立的垃圾分拣中心尚未盈利[3] - 政府采购垃圾分类项目单价下浮,同时业主对项目的品质要求提高,导致收入减少,成本增加,对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响[3] - 市场环境竞争激烈,公司部分环卫项目退场,导致毛利下滑[3] - 公司制定了内生发展和外延扩张相结合,积极探索并实施战略转型等应对措施[3][4] 业务收入增长及盈利能力提升 - 增加业务收入是公司首要任务之一,将全力以赴推动公司可持续发展,为投资者创造价值[4] - 公司将从优化业务结构、加大营销力度,生产运营管理精细化,加强信息化、数字化管理应用等多方面提升盈利能力[5] - 航空地服业务板块整体经营情况稳中向好,盈利能力持续提升[6] 现金流管理及未来发展计划 - 公司经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因包括终止部分环卫项目、垃圾分拣中心经营初期材料备货、支付2022年所得税汇算清缴费用等[7] - 公司采取加强应收账款管理、精细化库存管理、控制采购成本、提高资金使用效率等措施改善现金流状况[7] - 公司将继续加大市场营销力度,点面结合拓展重点区域,努力提升市场份额;同时积极探索并实施战略转型,优化业务结构,推进科技研发工作[8] 人才队伍建设 - 公司持续开展庸余岗位的优化调整以及优秀人才引进工作,并开展了一系列培训工作,持续优化干部结构、提升管理团队水平[9][10] 财务管理稳定性 - 公司财务负责人变动情况详见公司于2023年5月18日在北京证券交易所披露的《高级管理人员任命公告》[12]

一、投资者关系活动类别 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-063 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五)15：00-17：00 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（重庆辖区 2023 年上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 本次集体接待日活动采用网络方式举行，投资者通过登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加集体接待日活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：蔺志梅女士 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情 况如下： 问题 1、根据财务报表显示，公司在 2023 年 1-6 月的营业利润相比于 ...