一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到独立董事崔彦军先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-007 （二）辞职原因 个人原因。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会 2 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-006 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-009 本人李斌，已充分了解并同意由提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公 司董事会提名为新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

崔彦军先生因个人原因申请辞去其担任的独立董事职务，导致公司独立董事不足 3 人，公司董事会特提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事，接替崔彦军先生履行独 董职责。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-010 新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于改选独 立董事的议案》，具体情况如下： 提名李斌先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 四、备查文件 （三）新任董监高人员履历 李斌，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月任香港和记 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-008 业务规则的要求： 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会，现提名李斌为新安洁 智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与新安洁智能环境技术服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-005 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 其中董事王光强、魏文筠、崔彦军、程世红以通讯方式参与会议和表决意见。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改选独立董事的议案》 1.议案内容： 事职务，公司独立董事人数将不足 3 人，为保障独立董 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-004 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，新安洁智能 环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具 体如下： 变更前：023-68686000 变更后：023-86077888 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变。 敬请广大投资者注意。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 ...

变更前：023-68686000 变更后：023-86077888 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-004 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，新安洁智能 环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的投资者联系电话，具 体如下： 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变。 敬请广大投资者注意。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年 3 月 13 日 董事会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为581,852,027.38元，同比下降3.16%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 50,431,132.43元，同比增加4.87%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,566,159.43元，同比增加52.66%[4] - 2023年基本每股收益为 - 0.16元，同比增加4.87%[4] 公司资产及权益关键指标变化 - 报告期末公司总资产为926,503,979.86元，较期初减少1.02%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为706,815,146.01元，较期初减少6.66%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.31元/股，较期初减少6.66%[5] 公司股本情况 - 公司股本为306,280,000.00元，较期初无变动[5] 公司其他财务事项变化 - 报告期控股子公司交易性金融资产公允价值变动约 - 2479万元[7] - 上期公司收到奖补资金1403万元，本报告期无[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损5043万元，上年同期亏损5301万元[4] 交易性金融资产公允价值变动 - 报告期内控股子公司交易性金融资产公允价值变动约 - 2479万元[5] 奖补资金情况 - 上期收到财政局拨付奖补资金等共计1403万元，本报告期无[6] 坏账准备及信用减值损失 - 上期对应收账款单项计提坏账准备增加信用减值损失约7300万元，本报告期按会计政策计提约900万元[6] 业务线经营情况 - 报告期内武汉垃圾分拣中心业务不及预期[6] - 全资子公司江苏日成环保受宏观经济及市场竞争影响业务下滑，进行了减值测试及准备[6] 数据审计情况 - 本报告数据为初步核算，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][7]