证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-029 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能环境 技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）董事会审计委员会对 2023 年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会由独立 董事李豫湘、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李豫湘担任。 鉴于李豫湘、罗雄先生在公司担任独立董事的时间届满 6 年，两人于 2023 年 4 月 10 日提出辞职，自公司 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会选举产生新的独立 董事时生效。即自 2023 年 5 月 17 日至 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-020 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人崔彦军，在担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"或"新安洁"）第四届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。 本人在新安洁公司担任独立董事的时间为 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 4 月 12 日。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 崔彦军，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1993 年 7 月至 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-026 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (二)资产减值损失 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，公司对存货项目进行 减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存货减值测试是预计售价测算 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于资产（商誉）减值的议案》， 现将公司计提资产减值准备的情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 为客观、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司会计政策的 相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，并委托"重庆坤元资 产评估有限公司"对相关资产进行了资产减值测试、评估。 2023 年度预计计提各 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-018 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南政 法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研 究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法 研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2017 年 4 月 至 2023 年 4 月兼任重庆再升科技股份有限公司（证券代码 603601）独立董事； 2017 年 8 月至 2020 年 9 月兼任重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今兼任公司独立董事；2021 年 3 月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限公司独 立董事；2021 年 5 月 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-024 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司、 全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司、重庆新启环城市环境服务有限公 司及控股子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有 限公司、重庆新安洁环保科技有限公司等拟向银行等金融机构申请一定额度的 贷款（授信）。银行等金融机构要求公司、公司控股股东、公司实际控制人或 者其他关联方为公司及子公司的贷款提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关 联方为公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 2.55 亿元的贷款（授 信）提供无 ...

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程世红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会会议工作情况 2023 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部 议案均发表了同意的意见。出席股东大会 1 次。出席会议的具体情况如下表： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 程世红 | 6 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-130 号 新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安洁公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-014 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 开展情况进行了总结报告。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-028 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度天健会计师事务所履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"新安洁"）聘 请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 2023 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责 公司 2023 年度财务报告等 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | | | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | | 13 | | | | 四、资质附 ...