会议安排 - 2025年8月25日发召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月9日15:00召开[7] - 网络投票时间为2025年9月8日15:00至9月9日15:00[7][8] 股东情况 - 2025年6月41名自然人股东将23,620,040股表决权委托给张春山[10] - 张春山持有/控制表决权对应股份数为27,066,040股，占比17.4029%[10] - 出席会议股东及代理人21名，持表决权股份86,534,846股，占比55.64%[10] - 出席现场会议股东及代理人10名，持表决权股份69,641,330股，占比44.78%[11] - 通过网络投票股东11名，持表决权股份16,893,516股，占比10.86%[13] - 参加会议中小股东6名，持表决权股份71,000股，占比0.05%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[17] - 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[19] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[21] - 多项内部治理制度修订及制定议案表决同意股数均为86,534,846股，占比100%[22][23][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35][36][37][39][40][41][42][43] - 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[28] - 《关于选举非独立董事赵新建的议案》同意股数86,534,846股，占比100%，中小股东同意股数71,000股，占比100%[44] 会议决议 - 第1项议案为股东会特别决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[45] - 其余审议事项为股东会普通决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权过半数通过[45] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[47] - 本次会议表决程序及结果合法有效[46][47]