证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-053 青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月30日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股14,230,000股， 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定 价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元， 实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青 岛 三 祥 科 技 | 中国农行银行股 份有限公司青岛 | 38130101040080649 | 15,166,700.53 | | 股份有限公司 | | | | | | 黄岛支行 | | | | 青 岛 三 祥 科 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日召开，8月16日发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][6][7][8] 资金运用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，可12个月内滚动使用[6]

会议相关 - 2024年8月28日召开监事会会议，以现场结合通讯方式进行[5] - 2024年8月16日以邮件发会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[6]

上市与募资 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市，发行1423万股，发行价11元/股，募集资金总额1.5653亿元，净额1.3716亿元[2][3] - 公司实际募集资金净额13716.43万元于2022年12月全部到位[13,21] 资金使用与余额 - 2023年度置换预先投入自筹资金1702.103051万元，使用募集资金5392.922857万元，年末专户余额6659.970572万元[5] - 2024年上半年使用募集资金1726.548797万元，6月末专户余额4951.280158万元[5] - 截至2024年6月30日，农行青岛黄岛支行专户余额1516.670053万元，浦发银行青岛黄岛支行两专户余额分别为3434.068794万元、0.541311万元[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3400万元[13,21] 项目投入与调整 - 汽车管路系统制造技术改造项目原拟投入13500.95万元，调整后拟投入9624.76万元[13,21] - 补充流动资金项目原拟投入4500万元，调整后拟投入4091.67万元[13,21] - 本报告期投入募集资金总额1726.55万元[19] - 截至期末累计投入募集资金总额8821.57万元[19] - 汽车管路系统制造技术改造项目截至期末投入进度49.14%[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[19] 资金管理与变更 - 2024年，公司用闲置募集资金购买理财产品，浦发银行定期存款两笔各3400万元，农行大额存单1200万元[11] - 2023年7月31日，公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[19]

一、 本次股票解除限售数量总额为 31,529,985 股，占公司总股本 32.1636%，可 交易时间为 2024 年 8 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-047 青岛三祥科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业 （有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）、李桂华、SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 在公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市时前 均对股份锁定作出相关承诺，因限售安排及自愿锁定承诺的相关条件触发，其持 有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。具体详见公司于 2023 年 2 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于延长公司股东股份 锁定期的公告》（公告编号：2023-021）。 截止目前，上述股份限 ...

股东大会安排 - 公司于2024年6月5日决定6月21日召开第二次临时股东大会[5] - 6月6日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议6月21日10:00召开，网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[6] 参会情况 - 现场4人代表50,719,000股，占比51.7382％[7] - 网络1人代表1,815股，占比0.0019%[7] - 中小股东2人代表1,231,815股，占比1.2566%[8] 表决结果 - 两议案同意均为50,720,815股，占比100.0000%[12] - 中小股东同意1,231,815股，占比100.0000%[13]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-045 青岛三祥科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,720,815 股，占公司有表决权股份总数的 51.7401%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月23日股东大会通过[2] - 以98,030,000股为基数，每10股派1.5元现金，共派14,704,500元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润286,185,687.24元，母公司296,047,633.89元[2] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.3元，1月 - 1年每10股补缴0.15元[3] - 合格境外投资者每10股实派1.35元[3] 时间安排 - 权益登记日2024年6月20日，除权除息日21日[5] - 21日现金红利划入股东账户[6]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股比例不能直接或间接超已发行股份1%，不为前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持有已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 最近36个月内未因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在青岛三祥科技连续任职未超六年[5] - 需具有注册会计师职业资格[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议数不超总数二分之一[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外其他有关部门处罚[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月21日10:00召开[3] - 网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议登记时间为6月21日9:00 - 10:00[9] - 会议登记地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[9] 授信额度 - 子公司拟申请不超16500万元综合授信额度[6] - 青岛三祥金属不超10000万元，三祥泰国不超6500万元[6] - 授信期限1年，额度可循环使用[7] 人事提名 - 董事会提名花双莲为第五届董事会独立董事候选人[7]