人员变动 - 夏宁2023年1月31日起任第四届董事会独立董事，7月28日连任第五届[1] - 2023年7月31日夏宁被选举为第五届董事会审计委员会主任委员[7] 履职情况 - 2023年应出席董事会会议8次，全出席，列席股东大会6次[3] - 2023年对提交董事会的全部议案均投同意票[3] - 2023年对多项议案发表事前认可意见并同意[4] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性意见[16]

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-018 青岛三祥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会出具的独立董事 关于独立性情况的自查报告，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李鸿女士、夏宁先生及报告期内离任的独立董事周永 亮先生（2023 年 7 月 28 日离任）、李劲松先生（2023 年 1 月 31 日离任）的独 立性情况进行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-010 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会 ...

公司治理 - 2023年7月28日召开第三次临时股东大会，李鸿连任独立董事[1] - 2023年7月31日李鸿被选为审计委员会委员[7] 决策参与 - 2023年李鸿对提交董事会议案均投同意票[2] - 2024年独立董事将参与重大决策提建议[16] 培训情况 - 2023年独立董事参加北交所业务培训[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为828,211,370.47元，较上年同期增长14.25%[6][7] - 2023年末资产总计1,218,214,755.41元，较期初增长11.62%[14] - 2023年末负债合计527,628,643.82元，较期初增长11.09%[16] - 2023年末股东权益合计690,586,111.59元，较期初增长12.03%[16] - 2023年净利润为83,497,612.97元，上年同期为66,834,093.62元[19] - 2023年基本每股收益为0.85元/股，上年同期为0.66元/股[19] 财务数据 - 2023年末流动资产合计835,283,922.83元，较期初增长1.15%[14] - 2023年末非流动资产合计382,930,832.58元，较期初增长44.18%[14] - 2023年末流动负债合计470,992,409.77元，较期初增长9.87%[16] - 2023年末非流动负债合计56,636,234.05元，较期初增长22.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,945,040.83元，上年同期为 - 52,285,465.39元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 191,849,702.48元，上年同期为 - 31,126,751.99元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,990,772.65元，上年同期为226,270,998.24元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 106,038,561.68元，上年同期为148,101,821.94元[21] 资产项目 - 2023年末货币资金期末余额152,350,507.78元，期初余额273,465,529.99元[90] - 2023年末交易性金融资产期末余额61,909,579.20元，期初余额414,141.76元[91] - 2023年末应收票据期末余额65,774,198.88元，期初余额21,994,255.37元[92] - 应收账款期末账面余额250,034,354.10元，期初221,489,953.09元[96] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[85] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算[46] - 公司将金融资产划分为三类，金融负债划分为两类[48][49] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[57] - 固定资产按成本初始计量，折旧年限和残值率有明确规定[64] 业务模式 - 公司主要业务为各种汽车、摩托车配件内外饰销售[76] - 国内大陆销售有寄售和一般模式，境外地区销售有FOB/FCA/CIF和一般模式[76] 税务信息 - 青岛祥科、青岛祥金属适用增值税13%、城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加费2%，企业所得税15%[86][87][88] - 祥欧美公司联邦所得税税率21%，多项州税有不同规定[88] - 祥控股公司联邦所得税税率21%，在特拉华州无实业无需缴纳州所得税[88] - Harco Manufacturing Group, LLC联邦所得税税率21%，多项州税有不同规定[88] - 祥泰华公司所得税分档，应税所得额30万泰铢及以下免税，31 - 300万铢15%，300万铢以上20%[88]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润286,185,687.24元，母公司未分配利润296,047,633.89元[2] 利润分配 - 总股本98,030,000股，每10股派现1.5元，预计派现14,704,500元[2] - 权益分派预案4月29日经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[2,4,5] - 符合公司章程及公开承诺，若通过将2个月内实施[6,8,9]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关法律法规的规定，对三祥科技 2023 年度募集资金存放 及使用情况进行了核查，具体情况如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 156,530,000.00 | | 减：发行费用 | | | | 19,365,722.07 | | 实际募集资金净额 | | | | 137,164,277.93 | | 减：本年度置换预先投入自筹资金 | | | ...

股东大会信息 - 2024年5月23日10:00召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[2] - 网络投票时间为2024年5月22日15:00 - 2024年5月23日15:00[2] - 股权登记日为2024年5月20日[4] 议案相关 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[5][6][7][9] - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2024年度计划向各类金融机构申请综合授信[9] - 确认2024年度董事等薪酬方案[9][10] - 议案（七）、（十）对中小投资者单独计票，议案（十）有关联股东回避表决[10] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记[11] - 登记时间为2024年5月23日9:00 - 10:00，地点为公司会议室[11] 备查文件 - 会议备查文件有公司董事会、监事会会议决议[14]

审计委员会设立 - 2023年7月31日决定设立审计委员会，成员为魏增祥、李鸿、夏宁，主任为夏宁[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议，于10月25日召开并审议通过相关事项[2] 审计监督 - 认为财务报表编制合规，内容真实准确完整，监督未发现重大问题[4][6] 工作成效 - 2023年有效监督指导审计工作，促进内控完善[9] 未来展望 - 2024年推动内控持续优化和经营效率提高[9]

目 录 青岛三祥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 Ҽ、附表 三、审计报告附件 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北京市丰台区丽泽路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ 2 0 层 20/F,Tower B,Liz ...