（一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十一次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职 务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管 理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核办法领取薪酬。 三、审议程序 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担 任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在 公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-044 基于河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，为实现公司生产经营及管理目标，进一步提升公司的管理能力和市场 竞争力，公司决定对现有组织架构进行调整。公司于 2023 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司内设部门调整的议 案》。 调整后的组织架构如下图所示： 二、组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整为了实现公司生产经营及管理目标，有利于提高公 司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司健康发展。 三、备查文件 《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整内容 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2023]第 16-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone. +86(10) 82330558 传直 Fax: 网 til Internet. 审计报告 大信审字[2023]第 16-00020 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的 ...

公司荣誉与资质认定 - 2022年6月6日，公司被评为2022年度河南省“专精特新”中小企业[5] - 2022年7月，公司被认定为国家农作物种业阵型企业[5] - 2022年12月29日，公司被评为农业产业化省重点龙头企业[6] - 2022年12月，公司被认定为中国种业信用骨干企业[6] - 2023年3月14日，公司获得河南省科学技术进步三等奖证书[6] - 2023年3月14日，公司作为主要完成单位获得河南省科学技术进步特等奖证书[6] - 公司是农业部首批32家“育繁推一体化”企业之一[50] - 2022年6月，公司入选河南省专精特新中小企业；7月，入选国家农作物种业阵型企业；12月29日，被评为农业产业化省重点龙头企业[51] 公司上市与挂牌情况 - 2022年12月7日，公司在北京证券交易所上市，当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[6] - 公司成立于2000年12月12日，上市于2022年12月7日[22] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，普通股股票交易方式为连续竞价交易[22][23] 公司基本信息 - 证券代码为831087，公司中文全称为河南秋乐种业科技股份有限公司[19] - 统一社会信用代码为9141000072580820XQ，注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区冬青西街98号[24] - 注册资本为165,200,000，报告期内有变更[24] - 公司主要产品与服务项目为玉米、小麦等大田作物种子的选育、制种、推广和技术服务，农业科学研究及咨询服务[22] - 普通股总股本为165,200,000股，优先股总股本为0股[23] - 控股股东为农高集团，实际控制人为河南省农业科学院，无一致行动人[23] 公司业务相关资质与成果 - 2022年7 - 11月，公司取得多个主要农作物品种审定证书，如“秋乐208”“玺旺188”等[5][6] - 2022年11月30日，公司取得“秋乐6号”小麦植物新品种权证书[6] 公司业务风险 - 农作物种子育种、制种受自然灾害及病虫害影响大，公司相关活动分布在海南、甘肃、河南等地，若遇灾害或病虫害将影响生产经营[12] - 农作物种子育种、制种受自然灾害及病虫害影响大，公司主要育种、制种区域在海南、甘肃和河南等地，若遇灾害或病虫害会影响生产经营[103][104] - 国家产业政策变动会影响各类农作物播种面积和种子需求，进而对公司生产经营造成较大影响[105] - 公司若不能持续提高自主研发水平、培育优质新品种、扩大市场份额，将面临市场竞争加剧导致份额及价格下降的风险[106] - 植物新品种研发投入大、周期长且结果不确定，若公司未能研发出有商业价值的新品种，会影响生产经营[107] - 公司面临核心技术人员流失风险，通过完善人力资源管理体系等措施规避[108][109] - 公司面临产品质量控制风险，通过细化经营理念、建质量检验中心等保障种子质量[110] 公司业务应对措施 - 公司通过加大研发投入、培育高抗性品种等措施应对自然灾害及病虫害风险[104] - 公司通过提升育种创新能力、加强营销模式创新等措施应对市场竞争加剧风险[106] 公司募集资金项目 - 公司拟使用募集资金投资生物育种研发能力提升项目，总投资规模为25,779.22万元，项目建成后预计每年新增折旧摊销金额约1,760.50万元[14] - 生物育种研发能力提升项目总投资规模为25779.22万元，建成后预计每年新增折旧摊销金额约1760.50万元[111] - 生物育种研发提升能力项目调整后投资总额1.6760493259亿元，补充营运资金项目800万元，本报告期和累计投入均为0元，进度0%[156] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入437,544,069.23元，较2021年增长29.23%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润61,719,333.34元，较2021年增长54.01%[29] - 2022年末资产总计713,336,527.37元，较2021年末增长62.54%[31] - 2022年末负债总计224,389,307.70元，较2021年末增长26.59%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额124,309,895.45元，较2021年减少6.04%[33] - 2022年应收账款周转率7.92，存货周转率3.14[33] - 2022年总资产增长率62.54%，营业收入增长率29.23%，净利润增长率54.01%[34] - 2022年年度报告与业绩快报中营业收入差异率-0.02%，归属于上市公司股东的净利润差异率0.97%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为24,906,257.18元、63,328,128.22元、98,279,505.89元、251,030,177.94元[36] - 2022年公司实现营业收入437,544,069.23元，较上年同期增长29.23%；归属于上市公司股东的净利润61,719,333.34元，较上年同期增长54.01%；扣非净利润为57,689,678.00元，较上年同期增加23,958,180.20元，增长71.03%[46] - 2022年末货币资金417,921,333.20元，占总资产比重58.59%，较2021年末增长168.16%[53] - 2022年末应收账款47,113,111.42元，占总资产比重6.60%，较2021年末增长8.77%[53] - 2022年末存货94,063,282.90元，占总资产比重13.19%，较2021年末增长46.92%[53] - 2022年末长期股权投资3,350,542.23元，占总资产比重0.47%，较2021年末下降1.61%[53] - 2022年末固定资产71,693,217.23元，占总资产比重10.05%，较2021年末下降3.10%[53] - 2022年末无形资产45,536,363.43元，占总资产比重6.38%，较2021年末增长12.61%[53] - 营业收入4.38亿元，较上期增加9897.82万元，涨幅29.23%[56][58] - 营业成本2.94亿元，较上期增加6305.19万元，涨幅27.27%[56][58] - 净利润6171.93万元，较上期增加2164.53万元，涨幅54.01%[57][58] - 货币资金较期初增加168.16%，因发行股票募资和预收货款增加[55] - 存货较期初增加46.92%，因增加制种面积和产量[55] - 短期借款2001.65万元，较期初减少100%，因归还银行借款[54][55] - 合同负债6826.97万元，较期初增加47.23%，因客户需求旺预收货款增加[54][55] - 应付职工薪酬1216.23万元，较期初增加101.99%，因盈利好奖金计提增加[54][55] - 2022年经营活动现金流量净额1.24亿元，较2021年减少6.04%；投资活动净额-848.98万元，较2021年增加68.57%；筹资活动净额1.46亿元，较2021年增加1542.03%[70] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 花生种子毛利率19.14%，较上年增加12.3个百分点，因价格提高和损耗降低[61][64] - 河南省营业收入2.17亿元，较上年增加36.05%，毛利率增加5.5个百分点，因热销品种销量增长[63][64] 公司供应商与采购情况 - 公司前五大供应商采购金额合计1.03亿元，占年度采购的26.98%，其中甘州区党寨镇下寨村民委员会采购额3343.97万元，占比8.76%[67][68] 公司子公司情况 - 公司持有甘肃秋乐种业等4家公司100%股权，注册资本分别为6000万元、3000万元、3000万元、500万元[75] - 甘肃秋乐种业等4家控股子公司主营业务收入分别为609.23万元、1.13亿元、5888.48万元、1.01亿元[77] 公司税收情况 - 公司及控股子公司批发销售种子免征增值税；公司适用15%企业所得税优惠税率，种子生产销售免征企业所得税；甘肃秋乐种业2021 - 2030年按15%缴纳企业所得税[79][80] 公司研发情况 - 本期研发支出1315.31万元，占营收比例3.01%，上期为1097.89万元，占比3.24%，资本化金额均为0[82] - 研发人员总数27人，占员工总量比例从12.92%降至12.00%，其中硕士从8人增至10人[83] - 公司拥有的专利和发明专利数量本期和上期均为0[84] - 高产广适抗病玉米新品种选育已完成目标，选出优良品种参与国家审定试验[85] - 玉米单倍体高效加倍技术体系研究正在开展单倍体育种工作[85] - 高产早熟抗逆糯玉米新品种选育已完成目标，选出优良品种参加鉴定试验[85] - 玉米新品种多角度鉴定试验已完成目标，构建完善测试平台[85] - 优质（强筋、弱筋）抗倒春寒小麦新品种选育，秋乐318完成试验程序，秋乐518进入国家生产试验，新品种条锈病高抗以上，叶锈病中抗以上，株高75 - 80cm[86] - 高产稳产抗赤霉病小麦新品种选育已完成目标，选出优良品种参加各级试验[86] - 高产高油酸花生品种选育已选出优良品种进行初级鉴定[86] - 机收玉米新品种选育创制了抗性优异等种质材料，新品种正在参加试验[87] - 高产多抗优质小麦新品种选育与应用创制了优异育种新材料，进行了初步推广应用[87] - 抗南方锈病高产玉米研究集成了秋乐618节本简化、绿色高效生产技术[87] - 筛选出增产幅度≥5%且对玉米主要病害达中抗以上的玉米新品种[88] - 公司与河南农业大学合作开展机收玉米新品种选育及配套生产技术研究[90] - 公司与河南省作物分子育种研究院等多家单位合作开展高产多抗优质小麦新品种选育与应用[90] 公司审计相关情况 - 公司将营业收入的确认作为关键审计事项并实施多项审计程序[92] - 公司将存货跌价准备确定为关键审计事项并实施多项审计程序[93] - 大信会计师事务所担任公司2022年审计机构，较好履行责任与义务[94] 公司会计政策变更 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，自2022年11月30日执行《企业会计准则解释第16号》，两项会计政策变更对公司报表无影响[95] 行业市场情况 - 截至2021年末，全国纳入农作物种业统计的持有效种子生产经营许可证的企业数量达7,668家[13] - 2022年小麦种植效益提高，主产区生产面积扩大，预计2023年供需格局趋于宽松，种子价格趋于稳定；玉米种子市场回暖，2022年制种成本上涨且减产，预计2023年价格有上涨空间[99] - 截至2021年末，全国纳入农作物种业统计的持有效种子生产经营许可证的企业数量达7,668家，市场竞争激烈[106] 公司未来发展规划 - 2023年公司将围绕发展战略目标，通过募投项目提升研发创新能力，实现销售新突破和盈利能力提升[101] - 公司未来将加大人才引进和培养，组建专业化人才梯队[111] - 公司将不断加强内部管理，实现可持续快速发展[111] - 公司将依托技术研发能力，坚持自主研发，加大投入提升竞争力和盈利能力[130] - 公司已建立完善内控和管理体系，未来将提高经营管理水平，降本增效[130] - 本次发行募集资金项目围绕主营业务，公司将严格管理资金使用，争取早日实现效益[130] - 公司为本次公开发行完善利润分配政策，制订未来三年股东分红回报规划[130] 公司诉讼与仲裁情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额合计2797905元，其中作为原告/申请人为400000元，作为被告/被申请人为2397905.18元，占期末净资产比例为0.57%[116] - 公司存在诉讼、仲裁事项，不存在对外担保、对外借款等多项事项[114] 公司股东承诺事项 - 实际控制人或控股股东于2014年8月1日起的同业竞争承诺已履行完毕[118] - 董监高于2014年8月1日起的限售承诺已履行完毕[118] - 实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人2022年6月15日至12月7日的股份增减持承诺已履行完毕[118] - 实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人2022年6月15日至2023年12月6日的限售承诺正在履行中[118] - 持股董监高2022年6月15日至12月7日的股份锁定及减持承诺已履行完毕[118] - 持股董监高2022年6月15日至2023年12月6日的限售承诺正在履行中[118] - 公司、实控人、控股股东及其一致行动人、非独立董事、监事、高级管理人员2022年6月15日至2025年12月6日的稳定公司股价承诺正在履行中[118][119] - 公司、实控人、控股股东及其一致行动人、非独立董事、监事、高级管理人员2022年6月15日起的填补被摊薄即期回报措施承诺正在履行中[118][119] - 公司、实控人、控股股东及其一致行动人2022年6月15日至2025年12月6日的利润分配政策承诺正在履行中[119] - 公司控股股东河南农高集团和实际控制人河南省农业科学院签署《避免同业竞争承诺

河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,863,478.73 元，母公司未分配利润为 106,892,258.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,200,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 24,780,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-026 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 33,040,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6 元/股，募集资 金总额为 198,240,000.00 元，实际募集资金净额为 175,604,932.59 元，到账时 间为 2022 年 11 月 30 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 体 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-027 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买品种使用权、物 | 11,000,000. | | 5,793,034.65 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 业、水电、网络等服 | | 00 | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | 3,000,000.0 | | 2,037,233.00 | 业务发展需要 | | 品、提供劳务 | | | 0 | | ...

招商证券股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股份 有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2023 年日 常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生 金额 | 2022年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | 购买品种使用 权、物业、水 | | | | | 燃料和动力、 接受劳务 | 电、网络等服 | 11,000,000.00 | 5,793,034.65 | 业务发展需 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-033 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意河 南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交 易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除 各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募 集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，本公司依照中国证监会《上 ...