新产品和新技术研发 - 国义招标全资子公司国义科技获《高新技术企业证书》，编号GR202344003608，有效期三年[1] - 国义科技首次被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 国义科技2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-008 国义招标股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，营业收入同比增长 10.48%，主要原因是： （1）公司采取了积极措施，加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项 目的招标工作，使得相关收入同比增长较大； 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 242,336,511.41 | 219,353,377.34 | 10.48% | | 归属于上市公司 | 63,025,534.26 | 66,203,011.51 | -4.80% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 59,199,007.97 | 58,599,897.67 | 1.02% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0022 号 致：国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-006 国义招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,352,150 股，占公司有表决权股份总数的 26.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额4260万美元，2023年实际发生3289.015512万美元[1] 未来展望 - 2024年购买原材料等预计发生975万美元，销售预计3000万美元，其他关联交易预计285万美元[1] 其他新策略 - 2024年度日常性关联交易价格参照市场协商确定，定价公允[6] - 关联交易因经营需要产生，具必要性和合理性[7] 决策流程 - 第五届董事会第三十二次会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[8] - 独立董事事前审议同意提交会议[9] - 事项尚需股东大会审议通过[10] - 保荐机构对事项无异议[12]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-002 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 国义招标股份有限公司 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、职工监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-003 国义招标股份有限公司 单位：元 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 接受物业服务并支付 | 9,750,000.00 | 7,457,218.04 | 承接的铁路、轨道交通 | | 购买原材料、 | 物业管理费，水电费， | | | 项目数量增加 | | 燃料和动力、 | 缴纳停车费；采购铁 路、轨道交通产业营 | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销渠道及招标代理辅 | | | | | | 助服务 | | | | | 销售产品、商 | 提供招标代理服务和 | 30,000,000.00 | 23,011,395.99 | 承接项目数量增加 | | 品、提供劳务 | 招标增值业务 | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售 ...

国义招标股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 5 日经公司第五届董事会第三十二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-001 国义招标股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事龚琳琳先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 龚琳琳先生的《辞职报告》 国义招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事 ...

股东大会安排 - 2023年12月7日决定12月25日召开临时股东大会[3] - 12月8日刊登召开股东大会通知公告[3] - 现场会议12月25日15时召开，网络投票12月24 - 25日[3] 参会情况 - 现场0名股东及代理人，代表0股，占比0.00%[5] - 网络投票2名股东，代表30600000股，占比19.89%[6] 议案审议 - 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》[8] - 同意该议案股份30600000股，占比100.00%[12] - 中小投资者同意股份3000000股，占比100.00%[12]