人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所从业人员超500人，合伙人66人，注会337人[2] 业绩数据 - 2022年华兴所经审计收入42044.78万元，审计业务39595.84万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[3] 公司决策 - 公司同意聘任华兴所为2023年审计机构，费用60万元[4] - 审计委员会同意续聘华兴所，聘期一年[5]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月11日召开，通知于2月28日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主席为伍思成[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行1380万股，每股发行价4.41元，合计募集6085.8万元，净额5289.03万元[1] - 2021年收到募集资金5577.22万元存入专用账户[2] - 2023年初专户余额3572.93万元，年末3116.21万元[4] - 公司超募537.03万元，2021年划转至基本户补充流动资金[14][16] 项目投资情况 - 国e平台升级优化项目投资3106.56万元，2023年投入285.29万元，累计1454.07万元[9] - 营销网络建设项目投资1645.44万元，2023年投入236.26万元，累计341.43万元[9] 综合数据 - 2023年度募集资金净额5289.03万元，投入总额521.55万元，累计2332.53万元[32] - 国e平台投入进度46.81%，营销网络20.75%，超募资金投入进度100%[32] 项目进展与调整 - 截至2023年9月底完成6处营销网络建设，尚有5处待完成[32] - 2023年10月将国e平台和营销网络项目达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[32]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次、股东大会6次，均全勤[2] - 对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[2] - 多次对议案出具事前认可或独立意见[4][5][6] - 召开2次专门会议，审议募投项目等议案[7] 履职方式 - 与审计机构、中小股东沟通，现场考察[8][9][10] - 监督审计、内控、信息披露工作[8][12] 未来展望 - 2024年将继续履行职责[13]

履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场9次，通讯1次，无委托缺席[2] - 独立董事应列席股东大会6次，实际列席6次[2] 决策参与 - 对2023年董事会审议议案均投赞成票（回避除外），无反对弃权[3] - 对多项重大事项出具事前认可意见[4] - 对多项议案发表独立意见[4][5][6] 专门会议 - 报告期内独立董事专门会议召开2次，审议通过募投项目延期等议案[7] 监督沟通 - 与内部审计及会计师事务所沟通，监督审计和内控执行[8] - 通过股东大会与中小股东交流，关注其权益[9] 履职成果 - 在保护投资者权益等方面发挥作用，加强学习提高履职能力[11][12] 其他情况 - 报告期内无提议召开会议等情形[13]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，现场出席10次，应列席股东大会6次，实际列席6次[2] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外）[2][3] - 出具多项议案事前认可意见和独立意见[4][5][6] - 专门会议召开2次，审议通过多个议案[7] 监督沟通工作 - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作[8] - 通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[9] - 参加公司会议进行现场办公及考察[10] - 监督完善信息披露管理制度，保证信息披露质量[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年4月1日15时召开，网络投票3月31日15:00 - 4月1日15:00[8] - 股权登记日为2024年3月27日[9] - 登记时间为2024年3月28日[19] 地点信息 - 现场会议在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 登记地点在广州市越秀区东风东路726号1202室董事会办公室[20] 其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[12] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[18] - 会议联系人陈志杰，电话020 - 37860707，传真020 - 3786069[21]

国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司获认定为"专精特新中小企 业"。 2023 年 1 月，公司获评广东省招标投标行业招 标代理机构信用评价证书--AAA 级。 根据国家高新技术企业认定管理工作网公布的 《关于对广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新 技术企业进行备案的公告》，公司通过高新技术企业 重新认定，证书编号：GR20224404497，有效期三年。 2023 年 8 月，公司参评"2023 第 17 届招投标领域 年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动"中，荣 获"2023 招投标领域 17 届年度聚焦卓越企业奖"、 "2023 招标代理优质服务奖（★★★★★）"、"2023 招标代理行业十大领军企业"、"2023 招标代理行业 综合实力百强第五名"、"2023 工程项目招标代理机构 10 强"、"2023 政府采购项目招标代理机构 30 强"、 "2023 医疗卫生项目招标代理机构 10 强"、"2023 轨道交通项目招标代理机构 10 强 ...