公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司于2020年6月29日向不特定合格投资者公开发行5200万股，2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[4] 股权结构 - 凯添能源控股有限公司持股1960万股，持股比例56%[5] - 龚晓科持股580万股，持股比例16.57%[5] - 穆云飞持股525万股，持股比例15%[5] 股份限制与转让 - 公司控股股东等持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的10%以上股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让[9] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 股东请求法院撤销决议需在决议作出之日起60日内提出[13] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[20] 担保与财务资助 - 公司提供担保董事会审议须经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 董事人数不足法定最低人数5人或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[26] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[49] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[59] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人士[55] - 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[69] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[70] 信息披露相关 - 公司应依法披露定期报告和临时报告[72] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 无重大投资等支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[85] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[101] - 修订《公司章程》尚需提交股东会审议，以工商登记为准[100]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-063 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 离职情形与生效条件 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、高 级管理人员离职管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-069 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 9 日 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》 等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任赵兴才先生为公司审计 部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵兴才，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。先后就职宁夏化工设计研究院、宁夏哈纳斯燃气集团有限公司、宁 夏东部热电公司，分别担任产品研究工程师、部门负责人和支部书记。 自 2020 年至今担任宁夏凯添天然气有限公司副总经理，分管安全、行政和党务工作。 ...

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年7月25日14:00召开[6] - 网络投票2025年7月24日15:00 - 25日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年7月21日[7][8] 审议事项 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[10][11] 登记信息 - 登记时间2025年7月24日9:00 - 11:30[15] - 登记地点为宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室[15]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-034 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。在公司股东 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日召开，7月3日发通知，董事长主持，监事和高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会并修订章程等多个议案表决均全票通过，部分需股东会审议[5][9][10][12][13] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由审计委员会行使，修订章程[5] - 新制定和修订部分内部管理制度[6] - 聘任董博文为证券事务代表[11] 后续安排 - 拟于2025年7月25日召开第一次临时股东会[13]

市场表现 - 北证50指数上涨超过1% [1] - 科力股份股价涨停，涨幅达30% [1] - 凯添燃气、易实精密、瑞奇智造股价涨幅均超过10% [1]

A股燃气板块市场表现 - 燃气板块整体呈现震荡上升趋势 [1] - 新疆火炬涨幅超过5%，领涨板块 [1] - 天壕能源、凯添燃气均上涨3% [1] - 东方环宇、长春燃气、洪通燃气等个股跟随上涨 [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 本次派发现金红利11,725,000.00元，每10股派0.50元现金[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润195,522,131.10元，母公司未分配利润85,266,010.86元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日2025年6月19日，除权除息日2025年6月20日[6] - 现金红利于2025年6月20日划入股东资金账户[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 28 日 [3] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站召开 [3] - 参会人员为参加“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事长龚晓科、财务负责人张靖、董事会秘书高永进 [3] 公司业务相关情况 盈利模式及应对策略 - 公司上游气源供应企业为中国石油，采购价格在当年供气合同约定；下游用户包括工业、商业及居民用户，销售价格由地方价格主管部门核定 [4] - 为控制合同外气量采购价格过高风险，公司利用应急调峰储气设施在淡季采购储备，降低市场波动对业绩的影响 [4] 应急供气能力 - 公司已投运银川市天然气应急调峰储气设施，有 2 个 4 万立方米液化天然气储气罐，配置每小时 5 万立方米的气化装置及附属设施 [4] - 该设施可储存 5000 万立方米天然气，每天最大可供应 120 万立方米，能满足银川市居民基本生活用气需求 [4] ESG 工作情况 - 公司目前暂未开展 ESG 相关工作，后续将结合行业特点、发展趋势和自身业务情况适时开展 [4]