独立董事提名 - 李玥被提名为润农节水第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近三十六个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任公司数量未超五家且连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格或相关专业高级职称可符合条件[4]

独立董事提名 - 王晓清被提名为润农节水第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 特定股份持有者及亲属、违法受罚人员等不得担任[2][3] - 兼任境内上市公司或挂牌公司数量未超五家[4] - 在润农节水连续任职未超六年[4] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[4] 后续处理 - 任职后不符资格，自出现情形起一个月内辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玥为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》《公务员法》等相关规定[2][3] 独立性要求 - 被提名人不属于不具备独立性的情形[3] 无不良纪录 - 独立董事候选人无《公司法》规定不得担任董监高的情形等不良纪录[4] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[6]

会议信息 - 第四届董事会第九次会议于2024年12月23日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》等4项议案表决通过[6][7][8] 人员变动 - 李明欣等4人不再任非独立董事，杨华林等4人被提名[6] - 马贵良和李丽辞职，王晓清和李玥拟补选独立董事[6] - 高维和王庆利被提名为副总经理[7] 备查文件 - 会议相关备查文件有两项决议[10]

人员变动 - 2024年12月22日公司收到独立董事马贵良、李丽辞职报告[3] - 二人因个人原因辞职，持有公司股份0股[3][4] - 辞职未致董事会、监事会人数不合规[5] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事[5] - 新任就任前二人仍履职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王晓清为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[7] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师和高级会计师资格[6] 独立性要求 - 特定股份股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具独立性[3] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

股权变动 - 2024年10月22日湖北乡投拟受让47,038,033股，占比18.01%[3] - 同日薛宝松、李明欣放弃50,419,614股表决权，占比19.30%[3] - 2024年12月20日协议转让股份过户完成[3] 权益前后对比 - 权益变动前薛宝松持股86,970,163股，占比33.30%[6] - 权益变动后薛宝松持股65,227,623股，占比24.97%[6] - 权益变动后湖北乡投集团持股47,038,033股，占比18.01%[6] 控制权变更 - 公司控股股东变更为湖北乡投集团，实控人变为湖北省国资委[6] - 本次变更已完成湖北省国资委审批程序[10][11]

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 22 日收到独立董事马贵良先生、李丽女士递交的辞 职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-072 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 马贵良先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任的董事 会专门委员会委员职务。 马贵良先生、李丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在 新任独立董事就任前，马贵良先生、李丽女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的 规定，继续履行所担任职务的相应职责 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-075 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王晓清） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人王晓清，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （九）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于 ...

（一）任免的基本情况 因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、 监事改组调整如下： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-071 河北润农节水科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、 丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤 女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。 独立董事马贵良先生、李丽女士因个人原因提出辞职申请；董事会提名王晓清先生、 李玥女士为公司独立董事，该提名需股东大会审议通过生效。 公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名刘权先生、 陈峰先生为公司非职工代表监事；王占先先生、商振清先生不再担任非职工代表监事， 该任免需股东大会审议通过生效。 因公司业务发展需 ...