人事换届 - 2024年4月24日审议董事换届，提名吴银剑等6人为董事、胡坚等3人为独立董事，任期三年[2][3][4] - 2024年4月24日审议监事换届，提名李运平、郑伟为监事，任期三年[4][5] 股份情况 - 吴银剑持股63467363股，占比62.6998%[2] - 吴银华持股5630600股，占比5.5625%[2] - 吴银翠持股5443776股，占比5.3779%[2] - 程静持股525000股，占比0.5187%[3] - 胡素辉持股300000股，占比0.2964%[3] - 李运平持股169000股，占比0.1670%[4] - 郑伟持股75000股，占比0.0741%[5] 影响说明 - 本次换届符合公司发展需求，不影响生产经营[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会分别审议通过董高、监事薪酬方案[4] 发放规则 - 管理职务薪金、独立董事津贴按月发放，离任按实际任期算[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴，方案需股东大会通过生效[5]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独立董事[1] 会议召开情况 - 2023年4月、8月、10月分别召开二、三、四次会议，应到实到均3名委员[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映经营与财务状况[3] - 认为天健符合规定能满足审计要求[3] - 认为内部稽核制度健全有效无重大问题[4] 审计协调 - 协调使公司与外部审计沟通更有效[4]

人员履职 - 2023年曾宏出席股东大会3次、董事会8次，无委托和缺席，投票均赞成[4][5] - 2023年独立董事在公司实际工作时间为12天[14] 会议审议 - 2023年公司召开3次董事会审计委员会会议，每次应到和实到委员均为3名[7] - 2023年董事会审议通过稳定股价、报告、募投调整等多项议案[14][15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[18]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月21日10:00 - 12:00召开[2] - 网络投票2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 会议地点为重庆市沙坪坝区振华路37号公司三楼会议室[7] - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 召集人为董事会，无需批准或履行程序[2] 董事会监事会换届 - 公司第四届董事会任期2024年5月20日届满[9] - 拟提名吴银剑等6人为第五届董事会非独立董事候选人[9] - 拟提名胡坚等3人为第五届董事会独立董事候选人[10] - 拟提名李运平、郑伟为第五届监事会非职工代表监事候选人[10] 其他信息 - 《2023年年度报告》等2024年4月26日披露[6] - 《董事、监事换届公告》2024年4月26日披露[11] - 会议登记时间为2024年5月21日8:00 - 10:00[12] - 会议联系人是胡素辉，电话023 - 65181765[13] - 备查文件含第四届董事会、监事会会议决议[14]

业绩相关 - 2023年度独立董事应出席董事会8次，实际出席8次[3] - 2023年度独立董事在旺成科技实际工作时间为10天[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责维护公司及全体股东合法权益[14] 其他事项 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 截至报告期末公司未召开独立董事专门会议[6] - 2023年度独立董事无履行特别职权情况[8] - 独立董事核查评价年报审计机构并沟通重大事项[9] - 2023年独立董事列席股东大会讨论权益分配方案[12] - 2023年独立董事现场了解新产线进展情况[13]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，按《企业会计准则解释第16号》执行[2] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[10]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-037 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李夔宁，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董 事会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市 旺成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-004 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴科言因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润76,519,839.62元，母公司未分配利润70,453,092.86元[2] 权益分派 - 总股本101,224,240股，每10股派2元，预计派现20,244,848.00元[2] - 4月24日董事会、监事会通过预案，需股东大会审议[2][4][5] - 预案符合三年分红回报规划，实施有不确定性[8][9]