公司业绩表现 - 2023年实现营业收入3.43亿元，同比增长6.88%[4] - 归母净利润为3871.71万元，同比增长5.53%[4] - 基本每股收益为0.42元[4] 主营业务结构 - 齿轮业务收入2.02亿元，占比58.92%[5] - 离合器业务收入1.12亿元，占比32.69%[5] 主要客户和竞争对手 - 主要客户包括本田、雅马哈、不二越、TEAM、比亚乔、福伊特、长城汽车等[6] - 主要竞争对手包括武藏精密工业、双环传动、中马传动等[6] 核心技术和知识产权 - 掌握少齿数滚剃工艺、滚磨工艺、纸基摩擦材料等核心技术[8] - 已取得41项专利授权，其中10项为发明专利[8] 行业地位和荣誉 - 公司是重庆市专精特新企业、国家级专精特新"小巨人"企业[9] - 公司在高精度齿轮和纸基摩擦材料领域具有强大的行业竞争力[9] 海外市场表现 - 2023年实现境外营业收入1.62亿元，占比47.18%[10] 新能源汽车业务布局 - 公司加快向新能源汽车传动部件领域转型[17][18] - 已投入新能源汽车高精度传动部件建设等项目[17] 未来发展战略 - 聚焦主业发展，持续加大在新能源汽车齿轮和中大排量摩托车离合器等领域的投入[22][24] - 拟加大在汽车特别是新能源汽车领域的投资，实现新能源汽车齿轮的大批量生产[24] - 顺应市场发展趋势，拟加大对中大排量摩托车离合器的投入[24] - 拟加大在汽车、非道路用车、农机、工程机械等领域的纸基摩擦材料基础研究[24]

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-040 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：张伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，选举张 伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代 ...

活动时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-041 活动地点：重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 重庆市旺成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：1、董事长兼总经理：吴银剑先生；2、财务负责人兼董 事会秘书：胡素辉女士；3、保荐代表人：石来伟先生。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：20 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月9日15:00 - 17:00网络召开，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集与公司联系方式 - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码提问[5] - 公司联系电话023 - 65181765，邮箱hsh@cwcgear.com，地址重庆市沙坪坝区振华路37号[7]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-039 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-033 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名曾宏先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

募集资金情况 - 2023年4月10日公司募集资金到位，总额1.399643亿元，净额1.2256816435亿元[1] - 公司实际募集资金净额低于原拟投入2.6亿元，2023年5月22日调整募投项目拟投入金额[9][10] - 截至2023年12月31日，项目投入6836.37万元，应结余募集资金5496.26万元[3][5] - 期末募集资金用于理财的余额4303.06万元，账户实际结余1193.20万元[5] 资金使用情况 - 2023年公司完成4103.97万元募集资金置换[11] - 2023年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年5月22日公司同意用不超8000万元闲置资金买理财产品[13] - 2023年度使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品累计发生额19607.60万元，累计理财收益69.38万元[15] 委托理财情况 - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财1500.00万元，预计年化收益率2.50%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财5000.00万元，预计年化收益率2.65%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年7月31日委托理财1400.00万元，预计年化收益率2.39%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年9月27日委托理财400.00万元，预计年化收益率5.10%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年10月9日委托理财800.00万元，预计年化收益率2.27%[17] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年11月24日委托理财802.50万元，预计年化收益率3.27%[17] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年12月27日委托理财3000.00万元，预计年化收益率2.50%[17] 项目投入情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目调整后投资总额7,907.52万元，截至期末累计投入6,451.42万元，投入进度81.59%[1] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目调整后投资总额1,649.30万元，截至期末累计投入0.98万元，投入进度0.06%[1] - 高速低噪传动部件实验室项目调整后投资总额0.00万元[1][3] - 工厂技改项目调整后投资总额1,200.00万元，截至期末累计投入383.97万元，投入进度32.00%[1] - 补充流动资金调整后投资总额1,500.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投入进度0.00%[1] 其他情况 - 公司与银行签订《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议规范资金管理[8] - 2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况，不存在变更募集资金投资项目的情况[19][20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映实际情况，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[22][23]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买低风险理财产品[2] - 授权额度不超10000万元，资金可滚动使用[3] - 投资期限自董事会审议通过日起一年内[5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过，议案需股东大会审议[6] 风险管控 - 购买安全性高、低风险、稳健型产品，管理人员跟踪，董监事会监督[7] 影响说明 - 购买不影响日常资金周转和主营业务发展[8]

审计机构聘任 - 公司2023年续聘天健为审计机构，经董事会审议通过[3] - 2022年年度股东大会同意聘任天健为2023年审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238位，注会2272人[2] - 2023年天健经审计收入34.83亿元，审计业务30.99亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡坚先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股和任职人员及其配偶等不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形者不可任职[5] - 近36个月受相关处罚或谴责者不可任职[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超6年[6] 履职要求 - 过往任职时连续12个月未亲自出席超半数会议者不可任职[7]