证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-036 广东雅达电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在河源市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一社会信用代码 为 914416006180018812。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 36,000,000 股，并于 2023 年 3 月 17 日在 北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东雅达电子股份有限公司。公司英文名称：GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD 第五条 公司住所：河源市高埔岗雅达工业园。 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 Fi 关于广东 氧限公司 2023 年第一次临时股 东大会之 法律意见书 二〇二三年四月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致: 广东雅达电子股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-034 广东雅达电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届选举董事长的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023 年 4 月 14 日审议并通过： 选举王煌英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,453,000 股，占公司股本的 26.3168%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会换届选举监事会主席的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过： 选举叶德华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,551,102 股，占公司股本的 3.4412%，不是失信联合惩戒 对 ...

综上，我们同意《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-033 广东雅达电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《广东雅达电子股份有限公司 章程》《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司 独立董事，现基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、对《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对继续聘请袁晓楠先生担任公司总经理职务的审 议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查 上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律 法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-032 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以直接送达方式发出 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主 席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举叶德华先生为公司监事会主席，其职务任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-035 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出召开职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以公示及通 讯方式发出 5.会议主持人：公司工会主席杨翠女士 6.召开会议合法、合规性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司工会推荐，现选举邓小花女士为 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-031 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事及候任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 一名。公司董事长由董事会全体董事的过半数选举产生，任期 ...

广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 94,292,427 股，占公司有表决权股份总数 161,315,200 股的 58.45%。其中中小股 东共 26 名，代表有表决权股份数为 12,693,984 股。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 9,813,122 股，占公司有表决权股份总数的 6.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-029 广东雅达电子股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 本次稳定股价安排 根据公司《稳定股价预案》的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之 日起 15 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 为维护广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了《广东雅达电子股份有限公司公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《稳定股价预案》"）。该预 案已分别经本公司第四届董事会第二十一次会议以及 2022 年第一次临时股东大会 审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股 票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-017 广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王煌英先生、邓大智先生、袁晓楠先 生和刘华浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任 期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 上述非 ...