证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-018 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 董事潘利平因工作原因以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于购买总部办公楼的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 1 ...

国元证券股份有限公司关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳先股份 本次变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020年7月2日，公司发行普通股21,321,800股，发行方式为询价，发行价格为 9.50元/股，募集资金总额为202,557,100元，实际募集资金净额为183,022,800元， 到账时间为2020年7月7日。 （二）募集资金使用情况 截至2023年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 截至2023年2月28日，公司募集资金的存储情况如下： | 安徽佳先功能助 | 中国光大银行股份有限 | 52120180805300588 | 已注销 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-023 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-021 安徽佳先功能助剂股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 21,321,800 股，发行方式为询价，发行价格为 9.50 元/股，募集资金 总额为 202,557,100 元，实际募集资金净额为 183,022,800 元，到账时间为 2020 年 7 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （调整后） | ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司实现营业收入 567,345,870.57 元，较上年同期增长 18.33%； 归属于上市公司股东的净利润 60,367,615.72 元，较上年同期下降 2.97%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,273,852.67 元，较上年同期下降 14.51%；基本每股收益 0.44 元，较上年同期下降 39.73%。 报告期末，公司总资产 948,109,438.34 元，较期初增长 14.18%；归属于上市 公司股东的所有者权益 519,414,442.16 元，较期初增长 8.70%；归属于上市公司 股东的每股净资产 3.81 元，较期初下降 31.96%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，受复杂的国际政治经济环境、反复的疫情形势、剧烈波动的 能源价格、欧美经济体通胀等诸多因素影响， ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 296 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、冉合庆律师（以下简称"天 禾律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-015 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,168,252 股，占公司有表决权股份总数的 37.4971%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-014 二、对公司的影响 关于年产 1.5 万吨生物可降解材料功能助剂项目正式开工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日上 午在园区举行了年产 1.5 万吨生物可降解材料功能助剂项目的开工仪式，标志着 该项目已正式进入施工建设阶段。 随着塑料工业的高速发展，以及电商、快递、外卖等行业的迅速兴起，塑料 废弃物处置问题日益凸显，已成为一项全球性的挑战。2020 年，我国出台《关 于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出 2025 年前，国内将逐渐限制、禁止使 用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料制品和快递塑料袋 等。在政策的推动下，生物可降解塑料迎来了重要发展机遇，未来发展前景广阔。 基于此，公司紧抓发展机遇，及时实施建设年产 1.5 万吨生物可降解材料功 能助剂项目，项目已经公司第四届 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-007 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请辞去公 司第五届独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事朱晓喆先生辞去独立董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选，在新任独立董 事生效之前朱晓喆先生继续履行独立董事职责。 朱晓喆先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对朱晓 喆先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 一、辞职董 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-010 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名陈颖洲先生为安徽佳 先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安 徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽佳先功能助 剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要 ...