证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-013 （四）会议召开方式 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 16 日 15:00—2023 年 2 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-011 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陈颖洲，已充分了解并同意由提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董 事会提名为安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽佳先 功能助剂股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案。 提名陈颖洲先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-012 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任命公告 陈颖洲，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月 13 日出生，安徽省淮南市凤台县人， 法学硕士。从事的专业领域为宪法与行政法。1982 年-1986 年安徽大学法律系本科毕 业,1999 年-2002 年安徽大学法学院研究生毕业。1986 年至今历任安徽大学法学院讲师、 副教授、硕士生导师。2009 年 5 月至今，任安徽皖大律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职 及议事制度》的相关规定，我们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意见 公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请 辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司 章程》和《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规 定，公司董事会拟提名陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会拟补选的独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工 作经历和专业素养等综合情况的基础 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-006 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得《营业执照》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资概述 为丰富产品种类，提高规模效益，巩固行业优势地位，推动经营业绩稳步增 长, 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 拟对外投资设立全资子公司安徽佳先环保科技有限公司，注册资本 5000 万元人 民币，并拟通过全资子公司实施新项目建设。 1 统一社会信用代码：91340311MA8PWEWA23 类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资) 全资子公司的设立，将推进公司进一步深入在环保助剂行业的布局，并充分 利用佳先品牌的广泛影响力、丰富的客户资源、强大的渠道优势以及多年的行业 经验和积淀，快速实现环保助剂品类的拓展，进一步扩大企业发展版图，实现企 业升级发展 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-002 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为丰富产品种类，提高规模效益，巩固行业优势地位，推动经营业绩稳步增 长,公司拟继续深入在环保助剂行业的布局，并充分利用佳先品牌的广泛影响力、 丰富的客户资源、强大的渠道优势以及多年的行业经验和积淀， ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-003 安徽佳先功能助剂股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为丰富产品种类，提高规模效益，巩固行业优势地位，推动经营业绩稳步增 长,公司拟继续深入在环保助剂行业的布局，并充分利用佳先品牌的广泛影响力、 丰富的客户资源、强大的渠道优势以及多年的行业经验和积淀，快速实现环保助 剂品类的拓展，进一步扩大企业发展版图，实现企业升级发展。 为此，公司拟投资设立全资子公司安徽佳先环保科技有限公司（暂定名称， 具体以工商登记为准），注册资本 5000 万元人民币，并拟通过全资子公司实施新 项目建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 12 月 30 日， ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-004 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我们 作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于投资设立全资子公司的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司投资设立全资子公司安徽佳先环保科技有限公司 （暂定名称，具体以工商登记为准），有助于进一步丰富产品种类，提高规模效 益，巩固行业优势地位，推动经营业绩稳步增长，不存在损害公司及股东利益的 情形，因此，我们同意公司《关于投资设立全资子公司的议案》。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事：王玲、朱晓喆、潘利平 2023 年 1 月 3 日 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-001 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：：公司会议室 6.会议列席人员：：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于 1 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...