国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《公司章程》和《对外担保管理制度》相关规定，公司上述对外担保需提 交董事会审议，并经董事会三分之二以上董事同意，无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查， 国元证券认为： 公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次担保业经 佳先股份董事会审议通过，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在 损害股东利益的情况。 对外担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳先功 能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对佳先股份对外担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更加 便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其2023年度新增银行借款提供担保，担保额 度不超 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-073 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为全资子公司 2023 年度新增银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其 2023 年度新增银行借款提供担保， 担保额度不超过人民币 3,000 万元。目前担保合同尚未签署，不收取担保费用， 具体事项将以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。同时，授权法 定代表人或其指定的授权代理人办理佳先贸易的担保事宜，并签署有关担保事项 的各项法律文件。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 5.49%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司 2023 年度 新增银行借款提供担保的议案》 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于为全资子公司 2023 年度新增银行借款提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其 2023 年度新增银行借款提供担保， 担保额度不超过人民币 3, ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-068 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-073 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为全资子公司 2023 年度新增银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其 2023 年度新增银行借款提供担保， 担保额度不超过人民币 3,000 万元。目前担保合同尚未签署，不收取担保费用， 具体事项将以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。同时，授权法 定代表人或其指定的授权代理人办理佳先贸易的担保事宜，并签署有关担保事项 的各项法律文件。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 5.49%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司 2023 年度 新增银行借款提供担保的议案》 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-072 安徽佳先功能助剂股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 | 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司合肥 分行 | 52120180805300588 | 已注销 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 18010078801800000970 | 0.00 | | 蚌埠分行 | | | | 中信银行股份有限公司合肥分行 | 8112301011800633240 | 2,753.02 | | 合 计 | | 2,753.02 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-070 佳先股份 430489 安徽佳先功能助剂股份有限公司 Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-070 公司半年度大事记 报告期内，公司年产 10000 吨二元酸 酯一期项目顺利建成投入试生产，丰富扩充 了公司产品种类。 报告期内，公司年产 15000 吨生物可降 解材料功能助剂一期项目顺利开工建设。目 前项目土建施工已基本完成，进入安装阶 段，预计年内基本建成，并将于 2024 年产 生效益。 报告期内，公司实施了苯乙酮扩产改造 工作，目前技改工作已经完成，苯乙酮产能 由 5000 吨/年提升至 8000 吨/年，将有效提 升公司的综合竞争力。 报告期内，公司以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 合计派发现金红利 27,291,840 元。 报告期内，公司投资设立了全资子公司 安徽佳先环保科技 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-068 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-074 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我们作 为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》关于 募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执 行募集资金监管协议，公司将募投项目研发中心建设项目募集资金用途变更为年 产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目，已经公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我们作 为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》关于 募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执 行募集资金监管协议，公司将募投项目研发中心建设项目募集资金用途变更为年 产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目，已经公司第五届董事会第八 次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，变 更程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 ...