董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设一名董事会秘书，为高管，任期三年可连聘连任[5][6][15] - 聘任后两交易日公告并报备，四种情形一个月内解聘[15][16] - 辞职需完成移交且披露公告，离任需审查[18] - 空缺时及时指定代行，三个月内确定人选[18] - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助[19] 细则生效解释 - 细则自审议通过生效，由董事会负责解释[23]