股东情况 - 出席股东大会股东5人，持表决权股份15,456,840股，占比42.71%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份1,523,840股，占比4.21%[3] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理[5] - 公司拟用不超5000万元自有资金现金管理[6] 会议相关 - 股东大会于2024年2月23日召开[2] - 公司在任董事9人，出席8人[3] - 公司在任监事3人，出席2人[4]

股东大会信息 - 2024年2月6日刊登股东大会通知公告[7] - 现场会议2月23日10时召开[8] - 网络投票时间为2月22日15:00 - 23日15:00[8] 参会股东情况 - 8人出席，持股15,456,840股，占比42.71%[9] - 中小投资者2人，持股503,840股，占比1.39%[9] 议案表决结果 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》全票同意[12] - 《使用自有资金现金管理议案》99.59％同意[13]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入83,294,030.24元，同比增加2.87%[4][5][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,977,429.12元，同比增加0.94%[4][5][6] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润21,401,770.16元，同比下降18.72%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.80元，同比下降25.23%[4] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为12.58%，上年同期为25.41%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.62%，上年同期为24.14%[4] 总资产变化 - 2023年末总资产261,268,769.91元，同比增加84.78%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益245,556,406.87元，同比增加110.89%[4][5] 股本变化 - 2023年末股本36,192,117.00元，同比增加39.20%[4] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产6.79元，同比增加51.56%[4][5]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-006 成都乐创自动化技术股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 30 日，成都乐创自动化技术股份有限公司发行普通股 9,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.80 元/股，募集 资金总额为 115,200,000.00 元，实际募集资金净额为 98,186,750.94 元，到账 时间为 2023 年 1 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,740,704.93 元，到账时间为 2023 年 3 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 2 月 2 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 （一）投资产品具体情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-003 成都乐创自动化技术股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 董事安志琨因个人原因缺席，委托董事赵钧代为表决。 董事张小渊、孔慧勇、黄华平、王健、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-004 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序 批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的 期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与国金证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置的原因 根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本 次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-007 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、投资的风险、应对措施 1 （一）投资风险 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公 司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定 期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-009 成都乐创自动化技术股份有限公司 经审阅议案内容，我们认为，公司使用闲置募集资金购买理财产品，其审议 程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保 障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和 股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资 金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的 情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第二十二次会议 审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事：康长金、毛超、蒋金晗 2024 年 2 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 我们作为成都乐创自动 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-002 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 ...