第四届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-093 苏州轴承厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新制定公司<舆情管理制度>的议案》。 1.议案内容： 为提高苏州轴承厂股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-094 苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 19 日审议通过《关于新制 定公司<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

业绩相关 - 2024年12月16日凯大催化成交价6.27元，成交数量100000股[1] - 2024年12月16日戈碧迦成交价14.28元，成交数量75500股[1] - 2024年12月16日苏轴股份成交价20.05元，成交数量96036股[1] - 2024年12月16日奔朗新材成交价7.35元，成交数量2060000股[1]

公司发展历程与战略 - 公司自1958年建厂，深耕滚针轴承行业60余年，生产出我国第一支滚针和第一套滚针轴承 [3] - 2014年与新三板结缘，2021年11月15日平移北交所，成为首批北交所上市公司 [3] - 公司秉承"造轴承精品，扬中华品牌"的使命，坚持走"专、精、特、新"专业化发展道路 [5] 市场表现与客户情况 - 公司今年1-9月营业收入同比增长17.45%，主要得益于国内国外双驱动发展 [9] - 海外市场增量明显，毛利率高于国内市场 [9] - 公司今年1-6月出口占比增长，主要由于博世、麦格纳、采埃孚、安道拓等海外知名客户需求增加 [7] - 公司逐步成为诸多全球500强汽车零部件企业的全球供应商 [10] 产品应用与研发 - 公司滚针轴承在汽车中应用于转向系统、主动安全系统、扭矩管理系统、智能座椅系统、新能源车电驱系统等 [12] - 今年1-6月新增6个研发项目，主要在汽车、航空航天、机器人等领域 [14] - 公司加大对研发人才的招聘和培养力度 [14] 国际化布局 - 公司在德国设立全资子公司，旨在提升境外知名度及国际竞争力 [10] - 公司注重拓展海外市场，取得博世供货资格，性能与竞品相当，价格更有优势 [10] 未来发展方向 - 公司未来将重点关注航空航天、机器人、高端装备及工业自动化领域 [6] - 加强与商飞合作，拓展更多下游行业 [6]

公司基本信息 - 证券代码 430418，证券简称苏轴股份，公告编号 2024 - 092 [1] - 2024 年 12 月 11 日于上海浦东丽思卡尔顿酒店开展线下调研活动，参会单位包括多家证券、基金及投资公司，上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [3] 公司发展历程与定位 - 1958 年建厂，深耕滚针轴承行业 60 余年，60 年代初生产出我国第一支滚针和第一套滚针轴承，70 年代主持起草第一部滚针轴承行业标准 [3] - 2014 年与新三板结缘，首批进入创新层、首批晋级精选层，2021 年 11 月 15 日平移北交所，成为首批北交所上市公司 [3] - 秉承“造轴承精品，扬中华品牌”使命，坚持“专、精、特、新”专业化发展道路 [5] 业务销售情况 - 今年配套工业机器人用滚针轴承有所增量，但占营收比例不高 [6] - 今年 1 - 6 月出口占比增长，博世和博格华纳两大客户需求增加 [7] - 目前订单情况正常 [8] - 今年 1 - 9 月营业收入同比增长 17.45%，海外市场增量明显且毛利率高于国内市场，国内市场推进“多元化” [9] 未来发展规划 - 重点关注航空航天、机器人、高端装备及工业自动化领域，加强与商飞合作，拓展更多下游行业 [6] 战略布局举措 - 在德国设立全资子公司，提升境外知名度及国际竞争力，加快国际化进程，响应欧洲客户需求 [10] - 很早就拓展海外市场，取得博世供货资格，成为诸多全球 500 强汽车零部件企业全球供应商 [10] 生产与技术相关 - 生产设备进口比例不高，设备采购受限情况有限 [11] - 滚针轴承在汽车转向、主动安全等多个系统有应用 [12] - 部分产品国外企业成本可能更低，定制产品和同等产能规模产品公司价格更有竞争力 [13] 研发情况 - 今年 1 - 6 月新增 6 个研发项目，主要在汽车、航空航天、机器人等领域，加大研发人才招聘和培养力度 [14]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-092 苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 问题 1：公司的发展路径是什么样的？ 回答：公司自 1958 年建厂以来，深耕滚针轴承行业 60 余年，上世纪六十年代初， 即生产出了我国第一支滚针和第一套滚针轴承，七十年代主持起草了我国第一部滚针轴 承行业标准。自 2014 年与新三板结缘以来，与全国股转系统和北交所发展同频共振， 继首批进入创新层、首批晋级精选层之后，2021 年 11 月 15 日平移北交所，成为首批北 □特定对象调研 □业绩说明会 √其他 （线下调研） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、国投证券、长江证券、山西证券、华龙证券、东北证 券、国泰君安证券、华鑫证券、中山证券、西部利得基金、汇添富基金、天治基金、趋 势投资、万柏投资 上市公司接待人员：公 ...

成交数据 - 2024年12月10日苏轴股份成交价19.36元，成交数量76000股[1] - 2024年12月10日凯大催化成交价6.27元，成交数量101700股[1] - 2024年12月10日五新隧装成交价35.47元，成交数量30000股[1] - 2024年12月10日亿能电力成交价13.26元，成交数量372000股[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月6日14:00现场召开，网络投票时间为12月5 - 6日15:00[5] - 出席股东及代理人12人，代表股份66,520,987股，占比49.1263%[7] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所议案》同意股数66,425,987股，占比99.8572%[11] - 《关于新增预计2024年日常关联交易议案》中小股东同意占比93.7118%[13]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会于12月6日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股66,520,987股，占比49.1263%[2] - 网络投票股东2人，持股290,508股，占比0.2145%[2] 议案决议 - 拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于拟变更会计师事务所》同意股数66,425,987股，占比99.8572%[4] - 《关于新增预计2024年日常性关联交易》同意股数66,425,987股，占比99.8572%[5] - 中小股东对关联交易议案同意票数1,415,775，占比93.7118%[10]

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2024年第 四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投 票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月6日（星期五）14:00在公 司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本 所"）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞磊、 王娜律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《执业规则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等 ...