董事会决议 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 无委托出席 会议由董事长路明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括使用闲置募集资金补充流动资金 设立募集资金专项账户 组织机构调整 变更经营范围及修订公司章程 以及提请召开临时股东会 [3][6][8][10][13] - 所有议案表决结果均为赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][9][11][14] 募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 金额不超过人民币1.10亿元 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [25][28] - 设立募集资金专项账户 仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [6] - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2025年9月1日全部提前归还 金额为3.70亿元 [27][28] 募集资金使用变更 - 公司与建设银行淮北惠黎支行及保荐机构国泰海通签订募集资金专户存储三方监管补充协议 将专户资金用途变更为年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目 [15][19] - 专户截至2025年9月18日余额为11,803.43万元 仅用于新募投项目 [19] - 原募投项目结项后 节余募集资金21,717.01万元中的11,803.43万元变更投向至新项目 其余用于永久补充流动资金 [17] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产"和"食品添加剂销售"内容 并相应修订公司章程 [10][21] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [12][22] 组织机构调整 - 公司成立树脂分公司 将原氯碱分公司PVC车间 VCM车间 乙炔车间 电仪车间人员和职能划入 [33] - 成立电子新材料分公司 将原湿电子化学品及电子特气工作专班人员和职能划入 以增强向新材料方向发展力度 [33] - 组织机构调整基于公司战略规划及经营发展需要 不会对整体业务构成重大影响 [34] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的专项核查意见 [5][30][31]