董事会决议概况 - 八届十五次董事会会议于2025年召开 全体9名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决获9票同意 [1] - 半年度报告已于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 散货泊位工程投资调整 - 京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资由不超过54亿元调整为不超过60亿元 增幅达11.1% [2] - 调整原因系满足环评批复要求 确保项目顺利实施 河北省交通运输厅于2025年8月12日批准初步设计变更 [2] - 董事会提请股东会授权在不超过3亿元额度内对项目总投资进行后续调整 [2] 精品矿加工项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区精品矿加工项目 总投资额131,787.72万元 [2] - 项目位于51号、52号泊位西侧 占地面积27.5万㎡ 设计年加工能力1500万吨 [2] - 主要建设内容包括矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏）及配套设施 预计工期24个月 [2] - 项目税后财务内部收益率为8.05% 旨在延伸铁矿石运输产业链 从装卸服务向深加工扩展 [2] 粮食中转仓项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区粮食中转仓项目 固定资产投资71,872.67万元 [3][4] - 项目位于港区九、十区东侧 占地119亩 建设32座浅圆粮食筒仓 总仓容31.64万吨 [4] - 配套建设计量塔、装车站等生产设施 建设期2年 税后财务内部收益率8.83% [4] - 项目旨在缓解进境粮食业务中转压力 促进与粮食加工贸易企业合作 [3][4] 关联交易审议 - 董事会审议通过对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 获8票同意 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第三次临时股东会 股权登记日为9月10日 将审议散货泊位工程投资调整等议案 [5]

会议基本信息 - 会议为唐山港集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 现场会议时间为2025年9月16日下午14:00 地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为会议当日 [1] - 会议召集人为公司董事会 参会人员包括股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师 [1] 会议议程安排 - 主要议程包括宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、宣读表决方法、选举监票计票人、书面表决、休会计票、宣布结果、宣读决议、律师发表意见及董事签字等环节 [3] - 股东发言需提前登记 发言提问时间共20分钟 每次发言原则上不超过3分钟 主题须与本次股东会议题相关 [5] - 现场投票采用记名方式 股东需在表决票上选择同意、反对或弃权并签名 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 无签名票作无效处理 [5] 核心议案内容 - 唯一审议议案为关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整的议案 该项目简称5152项目 [6] - 项目最初于2023年年度股东大会审议通过 决议估算总投资不超过54亿元 河北省交通运输厅核准批复总投资为494,985.23万元 [6] - 因码头主体工程、生产辅助建筑、装卸工艺设备、供电照明及控制系统调整 初步设计批复总投资增至524,112.83万元 较核准投资增加约3亿元 [7] - 为满足生态环境部环评批复要求 项目需变更初步设计 将堆场方案由条形仓+防风抑尘网改为全封闭条形仓 增加3座条形仓及配套供电照明、控制系统和环保设施 取消防风抑尘网 [8] - 初步设计变更后 河北省交通运输厅批复总投资概算为589,992.76万元 较初设批复增加约6.6亿元 较核准投资增加约9.5亿元 较决策投资额度增加约5亿元 [8] - 公司拟将项目总投资费用从"不超过54亿元"调整为"不超过60亿元" 并提请股东会授权董事会在不超过3亿元额度内对总投资费用进行后续调整 [9] 项目背景与目标 - 5152项目为落实省委、省政府决策部署及河北港口集团战略发展规划 旨在打造服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港 实现大宗散货作业集中化布局 [6] - 生态环境部环评批复明确要求项目建设封闭式条形仓实现堆场全封闭 以有效控制粉尘污染物排放 减少物料扬尘对大气的污染 [8]