董事会决议概况 - 八届十五次董事会会议于2025年召开 全体9名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决获9票同意 [1] - 半年度报告已于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 散货泊位工程投资调整 - 京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资由不超过54亿元调整为不超过60亿元 增幅达11.1% [2] - 调整原因系满足环评批复要求 确保项目顺利实施 河北省交通运输厅于2025年8月12日批准初步设计变更 [2] - 董事会提请股东会授权在不超过3亿元额度内对项目总投资进行后续调整 [2] 精品矿加工项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区精品矿加工项目 总投资额131,787.72万元 [2] - 项目位于51号、52号泊位西侧 占地面积27.5万㎡ 设计年加工能力1500万吨 [2] - 主要建设内容包括矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏）及配套设施 预计工期24个月 [2] - 项目税后财务内部收益率为8.05% 旨在延伸铁矿石运输产业链 从装卸服务向深加工扩展 [2] 粮食中转仓项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区粮食中转仓项目 固定资产投资71,872.67万元 [3][4] - 项目位于港区九、十区东侧 占地119亩 建设32座浅圆粮食筒仓 总仓容31.64万吨 [4] - 配套建设计量塔、装车站等生产设施 建设期2年 税后财务内部收益率8.83% [4] - 项目旨在缓解进境粮食业务中转压力 促进与粮食加工贸易企业合作 [3][4] 关联交易审议 - 董事会审议通过对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 获8票同意 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第三次临时股东会 股权登记日为9月10日 将审议散货泊位工程投资调整等议案 [5]