平台爆雷事件概述 - 理财平台"鑫慷嘉"盗用迪拜黄金交易所DGCX名义进行非法集资 涉案金额达130亿元 涉及200万投资者 [1][3] - 平台创办人黄鑫在资金无法兑付后宣称已在国外 并发表不当言论 [1][5] - 平台于2025年6月底爆雷 App已无法登录 [3][5] 运营模式分析 - 以虚拟货币投资为幌子 承诺每日1%高收益 要求最低1000USDT入门费 [4] - 采用USDT作为结算单位 便于资金跨境转移 增加追查难度 [6] - 设置高额奖励发展下线 根据下线数量设置分成比例 [6] - 爆雷后推出"纳税"方案 要求投资者按持仓金额10%缴税 提现手续费高达50% [4] 风险暴露过程 - 2024年10月起多地监管部门对平台发出风险提示 指出其存在非法集资风险 [10] - 2025年6月湖南省委金融办明确提示平台存在重大非法集资风险 [10] - 2025年7月湖南桃江县公安局确认平台涉嫌集资诈骗 [12] 公司背景信息 - 运营主体贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司成立于2024年4月 [13] - 公司多次因无法联系被列入异常经营名录 2025年5月申请注销 [13] - 迪拜黄金和商品交易所2024年4月已声明未在中国设立任何关联机构 [8] 行业影响与特征 - 利用消费者对虚拟货币了解不足的特点进行诈骗 [14] - 采用层压式庞氏骗局模式 结合新型稳定币结算方式 [6] - 部分投资者在明知风险情况下仍参与"博傻游戏" [6]

平台爆雷事件概述 - 理财平台"鑫慷嘉"盗用迪拜黄金交易所DGCX名义爆雷 涉案金额达130亿元 涉及200万投资者 [1][2] - 平台于2025年6月底出现无法提现情况 创始人黄鑫宣称已在国外 [4][7] - 多地监管部门已发布风险提示 湖南桃江县公安局确认涉嫌集资诈骗 [15][17] 平台运营模式 - 以虚拟货币投资为幌子 承诺每日1%高收益 要求最低1000USDT入门费 [4] - 采用USDT作为结算单位 便于资金跨境转移增加追查难度 [9] - 设置高额奖励发展下线 根据下线数量设置分成比例 [10] - 无法兑付后要求投资者按持仓金额10%缴税 提现手续费高达50% [4] 平台欺诈手段 - 盗用DGCX名义宣称是中国分站 实际DGCX已声明未在华设立任何机构 [12] - 利用迪拜石油、大数据、USDT等概念包装骗局 [2] - 通过传销架构开展庞氏骗局 存在重大非法集资风险 [15][17] 投资者情况 - 投资者需将人民币兑换为USDT参与 资金多转给上级代为操作 [4] - 有投资者投入3万余元血本无归 平台App已无法登录 [7] - 部分投资者在平台无法兑付后仍继续参与 [10] 公司背景 - 运营主体为贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司 成立于2024年4月 [17] - 多次因无法联系被列入异常经营名录 2025年5月申请注销 [17] - 利用消费者对虚拟货币了解不深的特点实施诈骗 [17]