文章核心观点 公司2025年度预计日常关联交易已获董事会审议通过，尚需股东大会审议，交易客观公允、条件合理，符合公司利益，2024年日常关联交易严格按预计范围执行 [1][2]。 日常关联交易履行的审议程序 - 公司第七届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，6名董事参与表决，同意6票，反对0票，弃权0票 [1] - 该议案已获公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过 [1] 2024年度日常关联交易执行情况 与光大集团及其成员企业 - 房屋租赁收入预计364.29万元，实际执行920万元，占同类交易金额比例22.89%；房屋租赁支出预计15000万元，实际执行2992.55万元，占比8.94% [2] - 证券和金融产品交易所产生的现金流入总额预计8040亿元，实际执行879.80亿元；现金流出总额预计8040亿元，实际执行753.94亿元 [2] - 提供证券和金融服务收入预计171800万元，实际执行27412.64万元，占比2.66%；接受证券和金融服务支出预计127400万元，实际执行8110.32万元，占比2.42% [3] - 提供非金融综合服务收入预计500万元，实际执行2.05万元，占比0.19%；接受非金融综合服务支出预计11900万元，实际执行2524.73万元，占比14.43% [3] 与其他关联法人 - 证券和金融产品交易所产生的现金流入和流出总额因业务不确定按实际发生额计算，如首誉光控资产管理有限公司现金流入总额实际为0.21亿元 [3] 预计2025年度日常关联交易 与光大集团成员 - 房屋租赁收入预计400万元，支出预计10500万元 [4] - 证券和金融产品交易所产生的现金流入总额预计3800亿元，流出总额预计3700亿元 [4] - 提供证券和金融服务收入预计38500万元，接受证券和金融服务支出预计15200万元 [4] - 提供非金融综合服务收入预计100万元，接受非金融综合服务支出预计9100万元 [4] 与其他关联方 - 房屋租赁、证券和金融产品交易、证券及金融服务、非金融综合服务因业务不确定按实际发生额计算 [4][5][8] - 预计与《香港上市规则》项下其他关连人士的关连交易部分可获豁免，按实际发生金额测算后依规定履行程序 [5] 关联方介绍和关联关系 - 截至2024年末，光大集团及光大控股持有公司45.88%股份 [5] - 光大集团成立于1990年，业务多元；光大控股1972年成立于香港，以私募及投资为主，光大集团间接持股49.74% [5][6] - 光大银行1992年成立，在沪深港三地上市，是全国性股份制商业银行 [7] - 光大集团其他子公司与公司业务往来较多的有光大永明人寿、光大置业等 [7] - 其他关联方包括相关自然人、其控制或任职的企业等 [7][9] 关联交易主要内容和定价政策 - 房屋租赁业务租金参考市场租金协商确定 [9] - 证券和金融产品交易费用参照市场费率协商确定 [9] - 证券及金融服务定价参照市场化价格等协商确定 [9] - 非金融综合服务交易价格符合法规和商业条件，不逊于第三方交易条件协商确定 [10] 日常关联交易目的和对公司的影响 - 日常关联交易助于公司业务开展，提高综合竞争力 [10] - 交易按市场价格定价，合理公平，不损害公司及非关联股东利益 [10] - 交易不会对公司独立性产生不良影响 [10]