董事会决议公告 - 公司九届董事会十一次会议于2025年7月25日以通讯表决形式召开，应参加董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项议案：延长第一期持股计划存续期12个月至2026年8月3日，以及将持股计划管理模式从国信证券管理调整为自行管理 [1][4] - 两项议案表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决 [3][5] 持股计划基本情况 - 公司第一期持股计划于2021年6月29日经股东大会审议通过，2021年8月5日完成2,430,800股非交易过户，过户价格12.75元/股 [8][9] - 该持股计划锁定期为36个月（2021年8月4日至2024年8月3日），锁定期满后可择机处置 [9] - 截至2025年7月，持股计划仍持有2,430,800股，占公司总股本1,829,453,386股的0.13%，与2025年2月披露数据一致 [10] 存续期延长事项 - 根据持股计划规定，存续期延长需经持有人会议2/3以上表决通过并经董事会审议 [11] - 2025年7月25日持有人会议以100%同意票通过延长议案，41名持有人中37人出席，代表96.89%份额 [13][14] - 延长后存续期至2026年8月3日，期间若股票全部出售可提前终止，否则将再次审议后续事宜 [11][13] 管理方式调整 - 原由国信证券管理的持股计划将调整为公司自行管理，由持股计划管理委员会负责日常管理 [12] - 该调整属于2021年股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [4][12]