本激励计划决策程序履行情况 - 公司于2024年9月10日召开第二届董事会第三次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 同日监事会第三次会议对激励计划进行核实并出具核查意见 [3] - 2024年9月27日第二次临时股东大会正式批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [4] 预留授予具体条款 - 预留授予登记完成日为2025年4月22日 [5][16] - 授予股票期权数量为90万份，约占公司股本总额0.07% [5][8] - 行权价格确定为9.11元/份 [7][10] - 授予对象共计34人，均为公司核心业务人员 [5][9][14] 行权安排与限制条件 - 激励计划有效期最长不超过72个月 [11] - 股票期权分三次行权，等待期分别为授予后12/24/36个月 [12] - 明确禁止行权期间包括定期报告公告前30日及业绩预告前10日等敏感期 [13] - 行权来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [11] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算期权公允价值，授予日标的股价为12.26元/股 [16] - 模型参数设定无风险利率1.5779%(1年)/1.5644%(2年)/1.6222%(3年) [16] - 股息率参数取最近12个月数据0.54% [17] - 股份支付费用将在2025-2028年间分期摊销 [17] 实施进展与一致性说明 - 预留授予登记已于中国结算上海分公司完成 [16] - 实际授予人员名单及数量与董事会审议内容完全一致 [18]