经营范围变更 - 公司拟修改和细化现有经营范围表述 增加地质勘查技术服务 基础地质勘查 土地整治服务等新业务领域[1] - 变更后经营范围新增发电技术 风力发电技术 太阳能发电技术 储能技术等清洁能源相关服务 以及专用设备制造 水泥制品制造等细分制造业务[1] - 经营范围变更需经市场监督管理部门核准登记 并将同步修改《公司章程》相应条款[1][3] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》 以适应新《公司法》和深交所上市规则要求 完善公司治理结构[13] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 进一步提升公司治理水平[14][15] - 监事会审议通过废止《监事会议事规则》 调整监事会运作机制[9] 股东大会安排 - 定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议经营范围变更及系列治理制度修订议案[19][21] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行[22][35] - 四项核心提案需以特别决议通过 须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[28] 决议程序执行 - 董事会会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 7名董事全票通过所有议案[11][13] - 监事会会议同步召开 3名监事全票同意公司章程修改议案[8][9] - 相关决议文件及修改条款对照表已通过巨潮资讯网及指定媒体披露[9][14]