及部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位 ...

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金净额为773,686,806.98元，扣除相关费用后资金已全部到位 [1] - 募集资金存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，验资报告编号为信会师报字2023第ZI10628号 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司新增全资子公司常州伟创为"数字化生产基地建设项目"实施主体，并开立募集资金专户 [2] - 公司与常州伟创、江苏银行苏州分行、国泰海通证券签署四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] - 专项账户信息：开户银行为江苏银行苏州吴中支行，账号30330188000330090，用于数字化生产基地建设项目 [3] 四方监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得质押或挪作他用 [4] - 保荐机构可每半年现场检查资金使用情况，并有权查询专户资料 [4][5] - 银行需按月提供对账单，单笔或累计支取超5000万元或净额20%时需实时通知保荐机构 [5] - 协议自四方签署后生效，至资金全部支出并销户后失效 [6]