公司股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，四川成渝报收于5.7元，较上周的5.97元下跌4.52% [1] - 本周四川成渝7月23日盘中最高价报6.43元，7月25日盘中最低价报5.69元 [1] - 公司当前最新总市值174.31亿元，在铁路公路板块市值排名11/33，在两市A股市值排名986/5148 [1] 成雅高速公路扩容项目 - 公司第八届监事会第二十八次会议审议通过投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案 [1] - 项目总投资约285.48亿元，项目资本金为总投资的20.20%，约57.67亿元，其中公司出资85%，约49.02亿元 [1] - 项目采用ROT模式，建设期4年，经营收费期原则上不超过40年 [1] - 项目公司注册资本为1亿元，公司持股85% [1] - 项目目前处于中标候选人公示阶段，最终是否能获得中标通知书存在不确定性 [1] - 项目需在《中标通知书》发出之日起30日内签订投资协议，并在90日内设立项目公司 [1] 临时股东会议 - 公司将于2025年8月13日召开第二次临时股东会 [2] - 会议审议四项议案：修订公司章程并取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易 [2] - 议案1和4需对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决 [2] - 股权登记日为2025年8月8日 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月13日9:15-15:00 [2]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十八次会议于2025年7月17日在四川省成都市武侯祠大街252号公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月8日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 应出席监事4人 实际出席4人 由监事李桃代行监事会主席职务主持 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易投资决议 - 监事会审议通过《关于审查同意投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》 [2] - 公司拟作为牵头方与中国华西企业股份有限公司 四川省交通建设集团有限责任公司 四川公路桥梁建设集团有限公司 四川高路信息科技有限公司组成联合体参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程投标 [2] - 交建集团 路桥集团 高路信息均为控股股东蜀道投资集团控制企业 构成关联交易 [2] - 表决结果4票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [3] 项目投资背景与意义 - 参与成雅扩容项目是为贯彻公司发展总体思路 夯实主业发展 强化高速公路板块竞争优势 [2] - 关联交易遵循公平 公正 自愿 诚信原则 未损害公司或非关联股东利益 [3] - 公司将开展投标准备 投标文件编制及中标后项目筹备工作 [3] 信息披露安排 - 项目投标前期属于临时性商业秘密 公司于2025年7月17日决定暂缓披露 [3] - 已采取有效措施防止信息泄露 并完成内部审批登记流程 [3] - 因暂缓披露原因消除 于2025年7月22日通过公告形式披露监事会审议情况 [4]