监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十八次会议于2025年7月17日在四川省成都市武侯祠大街252号公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月8日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 应出席监事4人 实际出席4人 由监事李桃代行监事会主席职务主持 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易投资决议 - 监事会审议通过《关于审查同意投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》 [2] - 公司拟作为牵头方与中国华西企业股份有限公司 四川省交通建设集团有限责任公司 四川公路桥梁建设集团有限公司 四川高路信息科技有限公司组成联合体参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程投标 [2] - 交建集团 路桥集团 高路信息均为控股股东蜀道投资集团控制企业 构成关联交易 [2] - 表决结果4票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [3] 项目投资背景与意义 - 参与成雅扩容项目是为贯彻公司发展总体思路 夯实主业发展 强化高速公路板块竞争优势 [2] - 关联交易遵循公平 公正 自愿 诚信原则 未损害公司或非关联股东利益 [3] - 公司将开展投标准备 投标文件编制及中标后项目筹备工作 [3] 信息披露安排 - 项目投标前期属于临时性商业秘密 公司于2025年7月17日决定暂缓披露 [3] - 已采取有效措施防止信息泄露 并完成内部审批登记流程 [3] - 因暂缓披露原因消除 于2025年7月22日通过公告形式披露监事会审议情况 [4]