配售与认购完成情况 - 公司于2025年11月14日完成配售，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购于2025年11月25日完成，卖方以每股0.24港元认购2800万股新股 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

融资活动完成情况 - 配售已于2025年11月14日完成，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购已于2025年11月25日完成，卖方认购及公司配发发行2800万股认购股份，认购价为每股0.24港元 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

交易概述 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理结好证券有限公司于2025年11月12日订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 先旧后新认购完成的所有条件均已获达成，并于2025年11月25日落实 [1] - 卖方已认购及公司已向卖方配发及发行2800万股认购股份 [1] 交易条款 - 配售代理按尽力基准促使不少于六名承配人按每股0.24港元价格购买最多2800万股配售股份 [1] - 认购价为每股认购股份0.24港元 [1] - 经扣除开支后，先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

配售及认购协议核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理于2025年11月12日订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 卖方将按每股0.24港元认购与配售股份总数相等的最多2800万股新股份 [1] 股权影响 - 假设公司股本无变动，最高配售2800万股股份占公告日期现有已发行股本约8.02% [1] - 配售完成后，该等股份占经发行认购股份扩大后已发行股本约7.42% [1] 配售价分析 - 配售价每股0.24港元较最后交易日收市价每股0.26港元折让约7.7% [1] - 配售价较最后五个交易日平均收市价每股0.26港元同样折让约7.7% [1] 融资用途 - 假设股份获全数配售，先旧后新认购所得款项总额约为672万港元 [2] - 扣除开支后，估计所得款项净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2]

融资方案核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理结好证券有限公司订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理将促使承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 公司将以每股0.24港元向卖方配发及发行最多2800万股新认购股份 [1] - 配售价0.24港元较最后交易日收市价0.26港元折让约7.7% [1] 股权影响 - 假设公司股本无变动，最高配售2800万股占现有已发行股本约8.02% [1] - 认购股份发行后，该部分股份占经扩大已发行股本约7.42% [1] 融资规模与资金用途 - 先旧后新认购所得款项总额约为672万港元 [2] - 扣除开支后，估计所得款项净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2] 交易完成条件 - 先旧后新认购完成条件包括配售已完成及联交所批准认购股份上市及买卖 [1]

交易核心条款 - 公司、卖方华得投资有限公司及配售代理订立配售及先旧后新认购协议 [1] - 配售代理按尽力基准促使承配人以每股0.24港元购买卖方持有的最多2800万股配售股份 [1] - 卖方随后以相同价格认购公司发行的相同数量新股份，即最多2800万股认购股份 [1] - 每股配售价0.24港元较最后交易日收市价0.26港元折让约7.7% [1] 股权影响 - 假设股本无变动，配售的2800万股股份占公司现有已发行股本约8.02% [1] - 认购完成后，新发行股份占经扩大后公司已发行股本约7.42% [1] 募集资金用途 - 先旧后新认购所得款项总额约为672万港元，扣除开支后净额约为629万港元 [2] - 所得款项净额拟用于扩充集团奶类产品业务 [2]

全球奶业发展现状 - 2023年全球奶类产量达9.68亿吨，亚洲以46%占比成为最大贡献地区，超过欧盟 [1] - 印度成为全球第一大奶类产量国，年产量达2.39亿吨 [1] - 2023年全球年人均奶类消费量达118.6千克 [1] - 2024年中国牛奶产量达4079万吨，奶牛单产、机械挤奶与饲喂、生鲜乳质量安全指标均达国际先进水平 [1] 中国奶业发展挑战 - 面临综合效益不稳定、养殖加工发展不协同、产品供需结构不平衡、市场消费培育不充分等制约 [2] - 牛奶价格持续走低，养殖效益下滑，产业亟待纾困 [2] 奶业可持续发展方向 - 科技创新需聚焦三方面：降低奶牛养殖对大豆的依赖、保障质量安全、推动农牧结合与种养循环 [2] - 中国奶业协会提出四大坚持：创新驱动、绿色发展、质量为本、开放合作 [2] 行业活动与平台 - 第九届"奶牛营养与牛奶质量"国际研讨会以"构建可持续发展的奶业"为主题，促进国际交流与技术创新探讨 [1]