核心观点 - 建设银行惠州开发区支行通过"进校园、进企业、进厅堂"联动宣传矩阵推动反洗钱知识普及提升公众金融消费权益意识并筑牢区域金融安全屏障[1][9] 进校园宣传 - 联合仲恺反诈中心走进多所学校通过真实案例剖析洗钱犯罪手段并采用互动问答形式引导师生识别可疑金融行为[2] - 活动针对青少年认知特点将反洗钱知识融入校园生活场景有效增强金融风险防范意识[2] - 在校园内构建起坚实的金融安全防护网[2] 进企业宣传 - 组织专业宣讲团队深入辖区企业开展反洗钱法规要求及实操要点专题培训[7] - 通过分析企业业务中潜在洗钱风险帮助财务人员掌握风险识别与应对方法[7] - 设置交流答疑环节切实解决企业合规操作困惑提升企业和员工合规意识[7] 进厅堂宣传 - 网点厅堂设立反洗钱宣传专区通过摆放折页和滚动播放标语营造浓厚宣传氛围[9] - 工作人员在业务办理全流程开展"一对一"讲解传递金融消费者权益常识[9] - 及时解答客户关于账户安全与资金往来疑问使客户在便捷服务中掌握实用金融知识[9] 宣传成效 - "三进"联动实现宣传覆盖面与知识深度的双提升[9] - 金融消费者权益知识从抽象概念转化为公众手中的"金融安全盾"[9]

公司活动 - 民生银行济南千佛山支行在暑假期间组织"反洗钱知识进社区"宣传活动，吸引100余名社区居民参与 [1] - 活动通过宣传折页、漫画案例和通俗语言讲解，内容涵盖虚假投资洗钱、第三方支付转移资金、出租出借银行卡风险等主题 [1] - 现场发放100余份反洗钱宣传折页，包含法律法规解读和防范技巧科普 [1] 社区影响 - 活动使居民认识到洗钱风险就在身边，提升了金融安全意识 [1] - 居民反馈将注意保护身份证和银行卡信息，并提醒家人防范 [1] - 活动在参与者心中树立了"守好钱袋子"的理念 [1] 未来计划 - 民生银行济南千佛山支行计划持续开展类似宣传活动 [1] - 目标是将反洗钱意识推广到更多家庭，构建社区金融安全防护网 [1]

公司活动概述 - 中国民生银行济宁微山支行在当地包装企业开展反洗钱宣传活动 通过发放宣传折页和微课堂形式提升一线员工反洗钱意识 [1] - 活动累计发放宣传折页60余份 参与员工达50余人次 [2] 宣传内容与形式 - 宣传折页聚焦风险防范 定义洗钱概念并揭示其危害国家安全、破坏金融秩序及助长犯罪的后果 [1] - 通过图解形式揭露常见洗钱手法 包括地下钱庄、虚拟货币转移、空壳公司走账、艺术品洗钱和非法集资等伪装方式 [1] - 微课堂讲解近期典型案例 剖析虚假贸易、虚开发票、跨境结算和跑分平台等资金清洗手段 [1] 活动成效与反馈 - 员工反馈显示活动提升了对洗钱犯罪的认知 增强风险识别技能及金融自我保护能力 [1][2] - 企业员工明确了解举报可疑交易的官方渠道与方式 包括向金融机构或人民银行监管机构报告 [1] 未来计划 - 公司表示将持续推进反洗钱宣传工作 计划将相关知识送入更多家庭以构建安全防护体系 [2]

口岸反洗钱驼铃护卫队 - 中国人民银行锡林郭勒盟分行指导组建专业化反洗钱宣传队伍，结合口岸"大进大出、快进快出"特征开展金融宣传 [1] - 创新实施"三点位护航计划"和"三语模式"，实现口岸区域宣传全覆盖，消除跨境金融安全盲区 [1] - 累计开展专项宣传十余场，覆盖受众超2000人次 [4] 物流园区宣传 - 在环宇、汇通跨境电商国际物流园设立"跨境安全角"，通过蒙汉双语案例图册和反洗钱口诀向司机宣传 [2] - 结合蒙古族好来宝艺术形式，穿透货车引擎声进行生动宣传 [2] 商贸城宣传 - 在日均客流量超千人次的义乌商贸城推出"平安绳结守护行动"，用不同颜色绳结对应特定风险 [3] - 商户自发悬挂100多个彩色绳结，形成贯穿商贸城主干道的"反洗钱警示长廊" [3] 跨境社区宣传 - 在口岸社区蒙古包开设"金融安达"课堂，通过新编反洗钱谚语和驼铃节奏进行宣传 [3] - 针对蒙古国客商设计"友谊护照"折页，用两国语言标注应急电话 [3] 模式推广 - 中国人民银行锡林郭勒盟分行将"驼铃护卫队"模式固化为"智慧边关"建设标准模块 [4] - 探索打造沿边金融安全治理可复制的范本，服务中蒙俄经济走廊建设 [4]

反洗钱工作体系 - 公司构建"多维度、广覆盖、可持续"的反洗钱宣传矩阵 立足河北并辐射京津冀地区 [1] - 反洗钱工作被定位为系统性工程 需全员参与协同共进 包括开展专题教育 组织员工签订保密承诺书 强化义务履行 [2] - 采用"线上+线下"培训结合方式 内容涵盖法律法规解读和案例分析 提升洗钱风险识别能力 [2] 反洗钱防控措施 - 营业网点通过LED屏 宣传咨询台 折页 视频等方式普及洗钱危害特征及防范方法 [3] - 将反洗钱宣传与反电信诈骗 打击非法集资结合 以案说法引导客户增强防范意识 [3] - 今年以来成功堵截涉诈案件16起 涉案资金110余万元 获相关部门书面表扬17次 [3] 精准宣传活动 - 利用"3•15"金融消费者权益保护日等节点 开展"五进"宣传覆盖社区 企业 学校 农村 商圈 [5] - 针对老年群体讲解电信诈骗防范技巧 对企业宣讲账户管理规范和受益所有人备案要求 [5] - 联合高校普及非法金融活动危害 对农村地区开展通俗知识普及 在商圈加强合规经营教育 [5] 创新宣传渠道 - 制作反洗钱科普短视频和美篇 通过抖音 微信朋友圈等新媒体渠道发布 [7] - 内容聚焦洗钱及上游犯罪 结合案例解读政策 剖析案例 普及防范技巧 [7] - 采用生动有趣形式普及法律法规 提升公众对反洗钱重要性的认知 [7]